Российского криптомошенника приготовились экстрадировать в США
Во Франции готовятся к экстрадиции россиянина Александра Винника. Предполагается, что основателя криптобиржи ВТС-е вышлют в Грецию, а затем в США, где будут судить за отмывание денег. По мнению американских правоохранителей, россиянин помог киберпреступникам отмыть более $4 млрд. На Винника завели уголовные дела не только в США, Греции и России, но и во Франции, где он уже отсидел срок и заплатил штраф в €100 000.
Винник недавно вышел из французской тюрьмы (в декабре 2020 года его приговорили к 5 годам заключения и штрафу в €100 000 с конфискацией имущества). Россиянина задержали в Греции в 2017 году по подозрению в вымогательстве, отмывании денег и участии в преступном сообществе. Адвокатам Винника удалось добиться лишь отмены штрафа, оставшийся срок (с учётом предварительного заключения и правил условно-досрочного освобождения) он отсидел полностью.
Теперь Винника собираются экстрадировать в Америку, где местные следователи подозревают, что он был «кошельком» и финансовым сотрудником российской разведки. По их версии, из тех $4 млрд, которые прошли через BTC-e, могли финансироваться российские силовики. Если вину россиянина докажут, ему грозит до 50 лет тюрьмы.
«BTC-e использовали киберпреступники по всему миру. Она была одной из основных организаций, использовавшихся для отмывания и реализации доходов от преступной деятельности, конвертации этих доходов из цифровых валют, в том числе биткоина, в традиционные валюты, включая доллары, евро и рубли», — отмечали следователи.
Кроме США экстрадиции Винника добивается и Россия. Генпрокуратура РФ обвиняет его в краже у некой фирмы 600 000 рублей. Сам Винник все обвинения отвергает, он даже устраивал голодовку в греческой тюрьме.
Биржа криптовалюты BTC-e работала с 2011 по 2017 год. Её деятельность была остановлена после ареста Винника. Вскоре криптобиржу перезапустили под названием Wex. Её взяла под контроль сингапурская компания, которой владел Дмитрий Васильев. 30 мая его арестовали в Хорватии по подозрению в мошенничестве, совершённом в 2018 году, и краже €450 млн в Белоруссии, России и Китае.
Фото: Unsplash, Unsplash License