В России одобрили штрафы за тайные переводы через иностранные кошельки

Законопроект подготовила группа депутатов во главе с председателем комитета Думы по финрынку Анатолием Аксаковым и сенатором Николаем Журавлёвым, рассказало «РИА Новости». По их словам, документ поможет лучше бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма. Ожидается, что новые правила начнут действовать с 1 июля 2021 года.

Документ также предполагает наказание за нарушение порядка представления отчётов о переводах через иностранные электронные кошельки. Граждан могут оштрафовать на 2000–3000 рублей, должностных лиц — на 4000–5000 рублей, юрлиц — на 40 000–50 000 рублей. За повторное нарушение порядка штраф вырастет для граждан — до 20 000 рублей, для должностных лиц — до 40 000 рублей, для юрлиц — до 600 000 рублей.

За задержку представления отчёта не более чем на 10 дней принятый законопроект предусматривает предупреждение или штраф для граждан в размере до 500 рублей, для должностных лиц — до 1000 рублей, для юрлиц — до 15 000 рублей.

Наказание за нарушение срока на 11–30 дней предполагается более жёстким. Для граждан штраф составит до 1500 рублей, для должностных лиц — до 3000 рублей, для юрлиц — до 30 000 рублей. Нарушение срока более чем на 30 дней увеличит штрафы до 3000, 5000 и 50 000 рублей соответственно.

С начала 2021 года российские банки начали передавать данные об открытии и закрытии электронных кошельков в Федеральную налоговую службу (ФНС). Информация поступает к налоговикам автоматически. В апреле в России вступил в силу запрет на анонимное внесение наличных на счета в электронных кошельках. Теперь пользователи различных сервисов могут пополнять их только через привязанный банковский счёт.

Ежегодно через онлайн-кошельки проходят свыше 2 млрд операций на сумму более 1,7 трлн рублей. Пользователями анонимных кошельков в России на лето 2019 года числились около 10 млн человек.

Фото: Flickr, CC BY-SA 2.0

Кратко о деньгах, бизнесе, финансах в твиттере «Секрета».