Поставлена точка в деле о выводе из России 126 млрд рублей

В 2013–2014 годах владелец молдавского банка Moldindconbank Вячеслав Платон, бизнесмены Александр Коркин и Владимир Плахотнюк и молдавский политик Ренато Усатый создали так называемую молдавскую схему для вывода денег из России. В неё были вовлечены казначеи и юристы Алексей Соболев, Лев Пахомов, Ринат Юсупов и Венера Шарипова.

Для преступной схемы задействовали более 20 российских банков. Её организаторы арестованы в России заочно и объявлены в розыск. Дело о незаконном выводе денег из России рассматривали с апреля 2021 года. В нём насчитывается около 120 томов.

«Молдавская прачечная» стала одной из крупнейших схем отмывания преступных доходов в СНГ. За три года по ней из России вывели около $21 млрд (700 млрд рублей по актуальному курсу).

Главными банками в схеме были Moldindconbank и латвийский Trasta Komercbanka. Преступники отмывали деньги путём уклонения от уплаты налогов, хищения средств из банков с отозванными лицензиями, а также откатов от завышенных на госконтрактах цен. Компании-поручители открывали счета в российских банках якобы для конвертации в иностранную валюту. После деньги переводили в Moldindconbank и погашали несуществующие долги, отмывая средства.

Как писал ранее «Секрет», бывшего владельца московского банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина на девять лет отправили в тюрьму за вывод из России 40 млрд рублей по «молдавской схеме». В ходе следствия Кузьмин заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и исполнил его в полном объёме. Суд конфисковал у него изъятые в ходе обысков 235 500 рублей, €1100, ювелирные изделия, а также автомобили Mercedes-Benz S63, Toyota Land Cruiser 200 и мотоциклы Harley-Davidson и Honda.

Фото: Unsplash, Unsplash License