Экс-банкир вывел из России 40 млрд рублей по «молдавской схеме» и сел в тюрьму
Суд в Москве на девять лет отправил в тюрьму бывшего владельца московского банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина. Его признали виновным в выводе из России 40 млрд рублей по так называемой «молдавской схеме».
Суд установил, что экс-банкир с июня 2013-го по май 2014 года действовал в составе преступного сообщества и переводил валюту со счетов «Европейского экспресса» на счета молдавского банка Moldindconbank. При этом Кузьмин предоставлял заведомо ложные сведения об основаниях, целях и назначении этих переводов.
В общей сложности Кузьмин перевёл зарубежному банку более 40 млрд рублей. В ноябре 2014 года Банк России отозвал лицензию у «Европейского экспресса». Регулятор связал это решение с нарушением закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В ходе следствия Кузьмин заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и исполнил его в полном объёме. В итоге 15 марта 2021 года суд в Москве приговорил экс-банкира к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 1 млн рублей, сообщила Генпрокуратура.
Кроме того, суд конфисковал у осуждённого в пользу государства изъятые в ходе обысков 235 500 рублей, €1100, ювелирные изделия, а также автомобили Mercedes-Benz S63, Toyota Land Cruiser 200 и мотоциклы Harley-Davidson и Honda.
«Молдавская прачечная»
О крупнейшей в СНГ схеме отмывания преступных доходов с участием банков России, Молдавии и стран Балтии, которую прозвали «молдавской прачечной», стало известно ещё в 2014 году. В 2017 году международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и «Новая газета» обнародовали расследование, согласно которому с 2011 по 2014 год из России было выведено около $21 млрд (700 млрд рублей по курсу на тот момент).
Главными участниками махинаций были молдавский Moldindconbank и латвийский Trasta Komercbanka. Преступники отмывали деньги путём уклонения от уплаты налогов, хищения средств из банков с отозванными лицензиями, а также откатов от завышенных на госконтрактах цен.
В августе 2020 года РБК писал, что инициатором «молдавской схемы» МВД России считает владельца Moldindconbank Вячеслава Платона. Банкира поддержал молдавский олигарх Владимир Плахотнюк, который пообещал обеспечить «лояльность контролирующих и правоохранительных органов» Молдавии. По версии следствия, через «прачечную» прошло 428 млрд руб. Ещё одним участником схемы полиция видит бизнесмена Ренато Усатого, который сейчас возглавляет молдавский город Бельцы.
Другие фигуранты
В феврале и марте 2021 года суд в Москве вынес приговоры ещё двум фигурантам дела о выводе денег из России. Они, как и Кузьмин, заключили соглашения о досудебном сотрудничестве. Теневого хозяина нескольких российских банков Александра Григорьева отправили в колонию строгого режима на 12 лет. Именно с его ареста началось это громкое расследование, отметил «Коммерсант». Его также оштрафовали на 1 млн рублей.
Позже суд приговорил директора казначейства Moldindconbank Елену Платон (сестру Вячеслава Платона) к 10 годам колонии общего режима. Её признали виновной в том, что она вместе с Григорьевым, Кузьминым и другими соучастниками незаконно вывела из России за рубеж более 126 млрд рублей. У женщины также конфисковали в пользу государства $497 500, изъятые в ходе обысков.
Платон, Плахотнюк и Усатый объявлены российскими правоохранительными органами в международный розыск. Суд их заочно арестовал. Кроме того, в МВД завершили расследование против ещё пяти предполагаемых участников преступного сообщества.
Фото: Pixabay, Pixabay License
Теневой бизнес, финансовые махинации и тайное имущество — в разделе «Криминал».