У россиян украли миллиард рублей на обмене валюты. Мошенников пиарил Дибров

15 октября в 13:38

В Москве выявили крупные махинации, ущерб от которых может достигать 1 млрд рублей. Полиция возбудила уголовное дело об организации преступного сообщества, которое оказывало услуги форекс-торговли под вывеской компании STForex. На самом деле организация действовала без лицензии, привлекая клиентов обещаниями крупной прибыли, но вместо этого похищая их средства.

Следствие велось с 2018 года. Тогда следователям удалось выяснить, что STForex, не получая лицензию ЦБ, арендовала офис в башне «Империя» в «Москве-Сити» и провела рекламную кампанию (в т.ч. в федеральных СМИ) с участием известных людей, например, телеведущего Дмитрия Диброва.

Общение с клиентами начиналось с предложения пройти обучающие курсы, где менеджеры убеждали их в лёгкости заработка. Затем будущие жертвы инвестировали небольшую сумму в размере около $200 и всегда оставались в плюсе. Далее мошенники разыгрывали целый спектакль: трейдеры хвалили финансовую дальновидность игрока и предлагали сыграть по крупному. В итоге многие отдавали мошенникам все свои сбережения и даже брали кредиты под залог недвижимости.

При этом на реальный рынок попадали сделки лишь с очень крупными клиентами (от $100 000). Но до прибыли дело не доходило никогда. Чаще же люди просто переводили свои средства через систему WMexpay на счёт нерезидента, открытый в Латвии, где те, по версии следствия, банально похищались. Клиентам аферисты показывали схемы, по которым их вложения якобы закончились убытками.

Нанесённый ущерб может достигать 1 млрд рублей. Первым задержали соучредителя псевдоброкерской фирмы Александра Смирнова, которого следствие сочло организатором аферы. Вместе с ним под арест отправился его ближайший помощник Кирилл Остапенко, но их обоих отпустили под залог в 3 млн рублей.

СКР пришёл к выводу, что в схеме действовало целое организованное преступное сообщество численностью не менее девяти человек. После визита силовиков офис STForex в башне «Империя» закрылся, но компания по-прежнему продолжает свою деятельность и уверяет клиентов в прибыльности их инвестиций.

Тем временем Центробанк предложил ограничить доступ к рынку форекс для россиян, сделав его доступным только для квалифицированных инвесторов.

Текст: Антон Иванов Фото: кадр из видео / YouTube-канал Первый канал

У «Секрета фирмы» есть канал в «Яндекс.Дзене». Подписывайтесь!

Поделитесь историей своего бизнеса или расскажите читателям о вашем стартапе
Ещё по теме