18:11, 17 сентября 2021
1 мин.

Экс-владельца российской криптобиржи задержали за кражу $450 млн

Экс-владельца криптобиржи Wex (в прошлом BTC-e) Дмитрия Васильева задержали в Варшаве. Инцидент произошёл в августе, однако известно о нём стало только сейчас. Сооснователя крупнейшей в мире блокчейн-платформы обвинили в мошенничестве и краже денег инвесторов на многомиллионные суммы. Прокуратура Польши решает вопрос об экстрадиции подозреваемого в Казахстан, где на него завели уголовное дело о мошенничестве.

Экс-владельца российской криптобиржи задержали за кражу $450 млн

Экс-главу Wex помогли арестовать сотрудники Интерпола, написала польская газета Wyborcza. По данным местных силовиков, Васильев с помощью криптобиржи украл $450 млн у инвесторов из стран Евросоюза, а также России, Белоруссии и Казахстана. Издание отметило, что у самой Польши нет никаких претензий к бывшему руководителю крупнейшей электронной площадки.

Русскоязычная биржа криптовалюты BTC-e работала с 2011 по 2017 год. Торговать на ней перестали летом 2017 года — сразу после ареста Александра Винника в Греции по запросу США. По мнению американских правоохранителей, россиянин помог киберпреступникам отмыть более $4 млрд. Кроме того, на Винника завели уголовные дела во Франции и в России.

Затем площадку перезапустили с новым названием — Wex. Её взяла под контроль сингапурская компания, которой владеет Васильев. Аккаунты клиентов BTC-e перешли на Wex. На момент краха BTC-e на бирже хранилось 65 000 биткоинов и другой криптовалюты примерно на $1 млрд по курсу того времени. В результате Wex взяла на себя обязательства по выплате долгов BTC-e.

В 2019 власти Италии по запросу Интерпола арестовали Васильева, но через две недели выпустили из-за большого количества процессуальных ошибок, допущенных местной прокуратурой.

Как сообщал Telegram-канал «Футляр от виолончели», одним из вкладчиков Wex был Павел Дуров, основатель «ВКонтакте» и Telegram. В конце 2013 года он купил 2000 биткоинов за $1,5 млн, и к декабрю 2017 года стоимость его актива достигла $35 млн. По данным «Би-би-си», к краху Wex причастен православный олигарх Константин Малофеев.

Фото: Pixabay, Pixabay License

Новости партнеров