Первый пошёл. Кипр решил забрать «золотой паспорт» у расхитителя армии

Об этом сообщила газета The Cyprus Times. По сведениям издания, вместе с иранцем по делу проходят ещё восемь человек, среди которых есть родственники мужчины — они также незаконно получили кипрские «золотые паспорта». Фигурантам предъявили 37 обвинений, в том числе подделку документов и преступный сговор.

По данным телеканала SigmaLive, гражданина Ирана на родине подозревают в хищении $30 млн у армии. Для получения «золотого паспорта» он представился другим именем и скрыл от властей Кипра сведения о проблемах с законом. Инвестировал в экономику острова он как раз с тех денег, которые украл у военных. Также гражданство республики смогли получить его мать и отец.

Как можно было получить «золотой паспорт»?

«Золотым паспортом» называют программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции. В частности, стать гражданином Кипра с правом на жительство и работу в Евросоюзе можно было за инвестиции в размере €2 млн в недвижимость или местную компанию. Претендент должен был также пожертвовать в пользу правительства республики €200 000.

Кипрские «золотые паспорта» пользовались особенно большим спросом у богатых россиян. Так, с 2013 по 2019 год такой документ получили более 4000 человек преимущественно из России, Китая, Украины, Ливана и Саудовской Аравии.

Почему их перестали выдавать?

Расследование возможных нарушений в выдаче «золотых паспортов» начали ещё в сентябре 2020-го. Тогда появились первые сведения о том, что кипрские чиновники предоставляли гражданство лицам с сомнительной репутацией.

Выдача «золотых паспортов» на Кипре перестала действовать с 1 ноября 2020 года. Поводом навсегда отказаться от программы стало расследование телеканала «Аль-Джазира». Один из журналистов выдал себя за гражданина Китая, якобы осуждённого у себя на родине за отмывание денег. Он связался с кипрскими юристами, агентами по недвижимости и спикером парламента. Все они подтвердили, что гражданство республики при наличии достаточного количества денег может получить даже человек с уголовной биографией. При этом программа предоставления гражданства строго запрещала выдавать кипрские документы осуждённым у себя на родине людям.

Из-за скандала c «золотыми паспортами» спикер кипрского парламента ушёл в отставку. А некоторые россияне бросились скупать квартиры, чья стоимость подходила под условия программы, чтобы успеть получить гражданство до закрытия процедуры выдачи «золотого паспорта».

Как выяснила независимая комиссия за 2007–2020 года, правительство Кипра незаконно выдало родственникам инвесторов около 3500 «золотых паспортов» по программе «Гражданство в обмен на инвестиции». Оказалось, что чиновники неверно истолковали действующее законодательство.

Россияне с «золотыми паспортами»

После отмены программы по выдаче «золотых паспортов» СМИ утверждали, что в группе «высокого риска» оказались обладатели «золотых паспортов» из России. К ним относили банкира Олега Тинькова, бывшего акционера Промсвязьбанка Алексея Ананьева, девелопера Вадима Мошковича, экс-главу банка «ФК Открытие» Рубена Аганбегяна, бывшего руководителя банка «Восточный» Алексея Кордичева.

Также сообщалось, что обладателями кипрского гражданства оказались миллиардеры Год Нисанов и Зарах Илиев, член набсовета «Альфа-групп» Алексей Кузьмичёв, владелец сети Azimut Hotels Александр Клячин, совладелец Globaltrans Константин Николаев, бывший замминистра экономического развития Игорь Рева, сын бывшего вице-премьера РФ Владимир Христенко, несколько топ-менеджеров «Газпрома», ВТБ и ВЭБа, а также другие бизнесмены и чиновники.

Фото: кадр из видео / YouTube-канал Bloomberg Quicktake: Now

Главные новости бизнеса, экономики и финансов — на нашей страничке во «ВКонтакте».