В России инвестиционную компанию признали преступным сообществом
Следствие признало шестерых участников крупной финансовой пирамиды членами организованного преступного сообщества (ОПС). Они работали под вывеской инвестиционной компании QBF. Вместо вложения средств клиентов в серьёзные финансовые портфели они переводили их в офшоры. Нанесённый вкладчикам ущерб превысил 2 млрд рублей. С учётом вложившихся в QBF VIP-персон, ещё не признавших себя потерпевшими, сумма хищений может достигать 5–7 млрд рублей.
Основанием для возбуждения уголовного дела на членов QBF стали десятки обращений граждан. После того как претензии к менеджерам стали исчисляться десятками, дело передали в следственный департамент МВД и к оперативно-разыскным мероприятиям подключились сотрудники ФСБ.
В конце мая 2021 года при поддержке спецназа в Москве и Санкт-Петербурге прошло более 30 обысков, в том числе и в головном офисе QBF, который занимал несколько этажей в комплексе «Город столиц» в Москва-Сити.
Организатором преступления следствие считает бенефициара финансовой группы QBF Романа Шпакова. Следователи предположили, что он скрывается в Лондоне, и объявили его в международный розыск. Аналогичная участь ожидает и гражданку Кипра Линду Атанасиаду, которая отвечала в QBF за финансы. Также участие в ОПС инкриминировали соучредителю компании Зелимхану Мунаеву, юристу QBF Евгении Россиевой, руководителю петербургского офиса Алексею Голубеву и директору филиальной сети компании Владимиру Пахомову.
QBF привлекала деньги под видом инвестирования в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской, Тюменской, Мурманской областях, а также Башкирии и Татарстане. Средства переводили на счета компаний QCCI Ltd (Кипр), Simtelligence (Гонконг) и White Lake ltd (Каймановы острова). Оттуда они попадали на расчётные счета компаний, аффилированных с участниками группы, деньги организаторы пирамиды тратили на покупку акций, недвижимости, дорогостоящих автомобилей и прочего.
Все вложившиеся в компанию Шпакова были уверены, что их деньги работают и приносят прибыль. Для этого менеджеры присылали им на электронную почту вымышленные ежемесячные и ежеквартальные отчёты. Вывести деньги из QBF не удавалось: клиентам сперва отказывали под разными предлогами, а после перестали отвечать на телефонные звонки.
Изъятая при обысках документация говорит, что нанесённый инвесторам QBF ущерб составляет около 5–7 млрд рублей. Среди клиентов было немало VIP-персон, включая священнослужителей, генералов, министров, директоров различных крупных государственных и коммерческих структур. Именно на состоятельных клиентов, имевших доступ к бюджетным деньгам, и был ориентирован бизнес QBF. Как и предполагали участники пирамиды, VIP-персоны не стали обращаться в правоохранительные органы из-за невозможности доказать легальность происхождения денег.
16 марта в России раскрыли финансовую пирамиду с сотнями вкладчиков. Потребительский кооператив работал в нескольких российских регионах, в том числе в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Вкладчиков заманивали обещаниями высоких доходов, однако в итоге им не вернули даже те деньги, которые они вложили.
21 апреля сотрудники полиции совместно с бойцами Росгвардии задержали шесть руководителей и активных участников финансовой пирамиды Finiko. Официальный представитель МВД Ирина Волк указала, что общая сумма ущерба от деятельности злоумышленников превышает 5 млрд рублей.
Фото: Pexels, Pexels License