В Москве нашёлся подпольный банкир. Через него шли миллиарды
В Москве задержали создателя подпольного банка с оборотом 3 млрд рублей. Как рассказали в МВД, 30-летний мужчина вместе с товарищами создал организацию, которая нелегально занималась обналичиванием и переводом денег. За свои услуги этот «банк» брал комиссию. Чтобы всё работало с виду по закону, группа насоздавала фиктивных фирм и перечисляла на их счета суммы якобы за поставку топлива.
Всего преступная группа создала 20 фиктивных фирм. Никакую деятельность они не вели, при этом на их счета поступали огромные суммы — деньги от физлиц и компаний. За каждую транзакцию банкиры брали комиссию — не меньше 2% за перевод.
«По предварительным подсчётам, доход от теневого бизнеса превысил 63 миллиона рублей, а нелегальный оборот — 3 млрд рублей», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
Силовики возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Во время обысков они изъяли средства печати, электронные носители информации, средства связи, а также «иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение».
«Полицейскими задержан 30-летний житель столицы, подозреваемый в махинациях», — добавили в полиции. Его подельников ищут.
Кто-то создаёт подпольные банки, а кто-то — покерные турниры. Ранее мы рассказывали, как россияне на Бали устроили карточное соревнование вопреки исламским и светским законам страны. И вот чем для них всё закончилось.