В Крыму раскрыли банду подпольных банкиров. Они обналичили 1,5 млрд рублей

Следствие установило, что члены организованного преступного сообщества в 2016–2018 годах занимались незаконными банковскими операциями по обналичиванию и инкассации денежных средств. Для этого они использовали расчётные счета фиктивных фирм и подконтрольных индивидуальных предпринимателей, сообщила прокуратура Крыма.

За период преступной деятельности члены банды обналичили более 1,5 млрд рублей. Они получили свыше 111 млн рублей дохода в виде комиссии.

Силовики задержали по этому уголовному делу в общей сложности восемь человек. Среди них был и глава банды. Крымская прокуратура утвердила обвинительное заключение и в ближайшее время направит дело в суд.

В мае «Секрет» рассказывал, что сотрудники полиции и ФСБ в Петербурге задержали подпольных банкиров, которые за несколько лет обналичили около 500 млн рублей. Выяснилось, что теневой банк основали четыре домохозяйки.

В середине апреля суд в Омске приговорил к разным срокам заключения девятерых членов организованной преступной группы, которые создали подпольный банк. На обналичивании более 9 млрд рублей лжебанкиры заработали миллионы.

Фото: Pixabay, Pixabay License

Взяточники и мошенники без масок — в разделе «Криминал».