17 сентября в 13:33
2 мин.

Московский банк лишился лицензии и обвинил ЦБ во «взятках от наркомафии»

Центробанк отозвал лицензию у столичного банка «Платина». Поводом стали «непрозрачные операции»: частные лица переводили через банк деньги нелегальным онлайн-казино и букмекерским конторам, сообщила пресс-служба ЦБ. Также кредитная организация нарушала требования антиотмывочного законодательства. После заявления Центробанка на сайте «Платины» появилась надпись с обвинениями в адрес регулятора.
Московский банк лишился лицензии и обвинил ЦБ во «взятках от наркомафии»

В заявлении Центрального банка сказано, что банк «Платина» «проводил в значительных объёмах непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчётов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами». Также он нарушал законы, включая те, которые касаются «противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». В связи с этим ЦБ уже неоднократно «применял меры». По размеру активов банк занимал 246-е место в банковской системе России.

Вскоре после выхода пресс-релиза на сайте банка «Платина» появилось сообщение: «Нет такого преступления, на которое не пойдёт чиновник Центробанка ради взятки от наркомафии». Ниже были опубликованы ссылки на документы из переписки банка с регулятором. Большинство из них не открываются.

Скриншот с сайта [platina.ru] (https://platina.ru/)

Скриншот с сайта platina.ru

«Секрет» направил запрос в Центробанк, однако на момент публикации ответ так и не поступил. По телефонам, указанным на сайте банка «Платина», никто не ответил.

Как сообщил «Интерфакс», владельцы банка — супруги Андрей и Мария Грибовы. Андрей Грибов с 2001 года руководит компанией «КиберПлат», которая была первой российской электронной платёжной системой. В 2018 году Центробанк включил CyberPlat в реестр кредитных организаций, признанных значимыми на рынке платёжных услуг, но в 2019 году исключил её из реестра. В 2020 году CyberPlat стал предоставлять услуги денежных переводов от юрлиц физлицам через Систему быстрых платежей (СБП) Банка России.

Ранее «Секрет» писал, что Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у саранского КС Банка. Кредитная организация занимала 176-е место в банковской системе России. Регулятор отметил, что банк неоднократно нарушал законы и нормативы ЦБ.

Фото: depositphotos.com/iDyMax

Поделитесь историей своего бизнеса или расскажите читателям о вашем стартапе
Новости партнеров