Что такое форензик. Объясняем простыми словами
Форензик — комплекс услуг, которые направлены на выявление корпоративного мошенничества, неправомерных действий сотрудников и коррупции в компании.
Проще говоря, форензик-специалисты проводят расследования, чтобы выявить работников, которые занимаются мошенничеством, связаны с коррупцией или каким-то другим противозаконным способом наносят ущерб компании.
Руководитель компании не только узнаёт, чем промышлял недобросовестный сотрудник, но и с помощью форензик-специалистов сможет привлечь его к уголовной или административной ответственности, что позволит взыскать с виновных потерянные деньги компании.
Управляющий партнёр адвокатского бюро «Бишенов и партнёры» Алим Бишенов рассказывал «Секрету», что форензик включает в себя:
- корпоративную разведку;
- проверку благонадёжности физических и юридических лиц, поиск их аффилированности (например, личные связи между сотрудниками и контрагентами);
- расследование корпоративного мошенничества и коррупции (со стороны сотрудников, контрагентов), инцидентов с отмыванием денег или финансированием террористической деятельности.
Пример употребления на «Секрете»
«Смысл форензика многие игроки понимают по-разному. Для кого-то это компьютерно-техническая экспертиза, для кого-то корпоративная разведка. Я и моя команда убеждены, что форензик — это расследование мошенничества, злоупотребления и конфликта интересов».
(Основатель и гендиректор Forensic & Business Solutions Алексей Фролов — в материале про форензик в России.)
Ошибки в употреблении
Не стоит путать форензик с форензикой — этот термин означает прикладную науку о раскрытии преступлений, связанных с компьютерной информацией, об исследовании цифровых доказательств и методах поиска. Форензика — один из подразделов криминалистики.
Факт
С английского языка слово forensic переводится как «судебный» или «криминалистический».
История
Термин впервые упоминался в научных работах в 1946 году. Услуга пришла в Россию с Запада на смену разборкам 90-х, «когда в стране появился запрос от бизнеса на законные правила и приёмы борьбы за экономические преимущества», по словам Бишенова.
Форензиком в России сейчас занимаются консалтинговые компании «большой четвёрки» (Deloitte, EY, PwC и KPMG — для них это одно из направлений работы), а также несколько десятков отдельных команд, специализирующихся именно на этой услуге.
Статью проверил:
Юрий Ляндау, д. э. н., профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова