Задержан организатор хищения 1 млрд рублей на рынке Forex

15 сентября в 16:31

Полиция задержала Александра Смирнова, организатора хищения 1 млрд рублей на рынке Forex. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В МВД подтвердили задержание «предполагаемого организатора преступного сообщества», но не назвали его имя. Сейчас фигурант дела заключён под стражу, заявили в ведомстве.

Смирнова обвиняют в хищении 1 млрд рублей у инвесторов своей компании STForex. Она работала на рынке Forex с 2014 года. У фирмы не было лицензии, но она арендовала офис в башне «Империя» в «Москве-Сити» и провела широкую рекламную компанию, в том числе с участием телеведущего Дмитрия Диброва.

С 2016 года сотрудники STForex стали использовать мошенническую схему: они представлялись брокерами, предлагая клиентам торговлю на рынке от их имени. Взамен они получали определённую комиссию.

Общение с клиентами начиналось с предложения пройти обучающие курсы, где менеджеры убеждали их в лёгкости заработка. Затем будущие жертвы инвестировали небольшую сумму в размере около $200 и всегда оставались в плюсе. Далее мошенники разыгрывали целый спектакль: трейдеры хвалили финансовую дальновидность игрока и предлагали сыграть по-крупному. Все операции должны были проводиться онлайн.

«Сообщники позиционировали себя как представителей форекс-дилеров и привлекали денежные средства граждан, обещая сверхприбыль от проведенных операций. В действительности брокерской деятельностью они не занимались. Полученные активы они перечисляли на подконтрольные счета, а затем похищали», — отмечала Волк.

В итоге многие отдавали мошенникам все свои сбережения и даже брали кредиты под залог недвижимости. По данным «Коммерсанта», средства клиентов STForex переводились через подключенную к сайту компании платёжную систему WMexpay на счёт в Латвии. Оттуда деньги похищались через цепочку офшорных компаний. Клиентам же аферисты показывали схемы, по которым их вложения якобы закончились убытками.

Смирнова задержали ещё в октябре 2019 года, но отпустили под залог в 3 млн рублей. После этого он скрылся от следствия. Под стражей также находится ещё один из ранее задержанных соучастников. Организаторам преступной группы грозит лишение свободы на 20 лет.

Предполагаемым участникам преступного сообщества, дилерам Роману Ярцеву и Евгению Филиппову, которые находятся под подпиской о невыезде, удалось покинуть Россию в конце 2019 года. Их объявили в международный розыск и заочно арестовали.

Фото: Pxhere, CC0

У «Секрета фирмы» есть канал в Telegram. Подписывайтесь!

Поделитесь историей своего бизнеса или расскажите читателям о вашем стартапе