В России вскрыли финансовую пирамиду с выходцами из «Кэшбери»
Центробанк (ЦБ) вскрыл крупную финансовую пирамиду. Её организовала компания Antares Limited, в которой работали выходцы из финансовой пирамиды «Кэшбери». Пирамида вела свою деятельность в 16 регионах России, но работала при этом из-за рубежа.
Об этом заявил глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. По его словам, Antares Limited открыла по России сеть «консультационных центров», через которые привлекала «инвестиции». Впрочем, мошенники действовали и через соцсети — недавно суд в Чите заблокировал группу, которая рекламировала финансовую пирамиду.
В Antares нанимали менеджеров, которые ранее продвигали известную финансовую пирамиду «Кэшбери», добавил Лях. Новая организация не вела никакой деятельности, а выплаты были возможны только за счёт денег новых вкладчиков. При этом Antares позиционировала себя как продолжатель дела «Кэшбери».
В ЦБ добавили, что инвестиции принимались только в криптовалюте, поэтому конечные получатели денег неизвестны.
«Если же вам предлагают инвестировать в какие-то активы, предварительно переведя деньги через криптовалюту, то делается это по одной причине — чтобы у вас не было шансов вернуть потом деньги», — подчеркнул представитель Центробанка.
О «Кэшбери»
«Кэшбери» называла себя «финансово-инвестиционным холдингом» и обещала инвесторам доходность в 600% годовых. Пирамида предлагала вкладчикам инвестировать в выдачу микрозаймов гражданам, малому бизнесу, выдавать кредиты под залог квартир и машин. «Кэшбери» рекламировал блогер Сергей Мезенцев, затем к раскрутке привлекли и других звёзд: Ольгу Бузову, Николая Баскова, Валерия Меладзе и Анфису Чехову.
ЦБ увидел в «Кэшбери» признаки финансовой пирамиды и в сентябре 2018 года пожаловался на неё в Генпрокуратуру. Регулятор оценил ущерб от деятельности пирамиды в 3 млрд рублей. Пирамида рухнула 1 ноября 2018 года, а её предполагаемый создатель Артур Варданян через видеообращение пообещал постепенно закрыть долги перед «инвесторами».
Взяточники и мошенники без масок — в разделе «Криминал».