В России накрыли банду чёрных банкиров с оборотом в 1 млрд рублей
Полиция накрыла в Москве организованную группу и задержала двух аферистов, которых подозревают в незаконной банковской деятельности с оборотом более 1 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По её словам, преступники предоставляли услуги по конвертации валюты, транзиту денег за рубеж и проводили другие теневые банковские операций.
Силовики выяснили, что при оказании незаконных услуг чёрные банкиры взимали комиссионное вознаграждение в размере 6,5%. Доход от незаконной деятельности превысил 65 млн рублей, указали в МВД.
«Фигуранты использовали реквизиты и банковские счета подконтрольных фиктивных компаний, на которые под видом оплаты за поставку овощей и фруктов из-за границы перечислялись денежные средства клиентов. В действительности же финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялась», — отметила Волк.
Полиция возбудила уголовное дело. Теперь нарушителям грозит до семи лет колонии и штраф до 1 млн рублей.
Сейчас суд отправил двоих задержанных под домашний арест. Вместе с Росгвардией полиция провела 19 обысков по адресам проживания фигурантов и в офисных помещениях.
Ранее «Секрет» писал, что ФСБ задержала 106 сторонников украинской неонацистской группировки «М.К.У.» («Маньяки: культ убийства»). Задержания прошли в 37 регионах России. Двоих активистов подозревают в подготовке нападений на образовательные учреждения. У некоторых неонацистов изъяли оружие и боеприпасы.
Фото: Pixabay, Pixabay License