В Москве накрыли подпольных банкиров-миллионеров
В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали членов группы подпольных банкиров, которые действовали в нескольких регионах России. Нанесённый ими ущерб, по предварительной оценке, превысил 1 млрд рублей.
Злоумышленники незаконно открывали и вели банковские счета клиентов, а также проводили операции по инкассации и кассовому обслуживанию, сообщило издание «МВД медиа» со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.
Со своими клиентами лжебанкиры заключали фиктивные договоры и выводили их средства из России. Для этого группа создала порядка 200 подконтрольных ей организаций по всей стране. За свою деятельность мошенники списывали комиссию в размере 15%.
Предполагаемый организатор группы — 56-летняя москвичка. Женщину вместе с шестью соучастниками задержали по местам их проживания.
Оперативники провели 14 обысков и изъяли у членов группы более 50 телефонов, а также банковские карты, ключи от системы «Банк-клиент», сим-карты, жёсткие диски и электронные носители информации. Помимо того, они нашли свыше тысячи печатей различных организаций, документацию, черновые записи и 10 млн рублей.
Следователи возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Все фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде.
Ранее «Секрет фирмы» рассказывал о семейной паре из Кузбасса, которая вместе с подельниками попала под суд за незаконную банковскую деятельность. Супругам удалось обналичить свыше 1,3 млрд рублей.
Фото: Pixabay, Pixabay License
Теневой бизнес, финансовые махинации и тайное имущество — в разделе «Криминал».