В России муж и жена стали подпольными банкирами и обналичили 1,3 млрд рублей
Семейная пара из Кузбасса вместе с подельниками попала под суд за незаконную банковскую деятельность. Мужу и жене удалось обналичить свыше 1,3 млрд рублей.
Нелегальный бизнес в Кемеровской области основали неоднократно судимый местный житель и его супруга, которая раньше работала в банковской сфере, сообщает пресс-служба МВД. Через подельников подпольные банкиры по фиктивным договорам перечисляли деньги клиентов на счета подконтрольных фирм. Затем преступники обналичивали средства, а себе оставляли комиссию. Так злоумышленники обналичили 1,3 млрд рублей, а заработали более 60 млн рублей.
Всего обвиняемые создали 19 организаций, которые работали в Кемеровской и Новосибирской областях. В схему они вовлекли ещё четверых подельников. Услугами фигурантов дела пользовались «клиенты» не только из этих двух регионов, но и из Москвы, Краснодарского края и нескольких других областей.
Участников преступной схемы обвиняют в незаконной банковской деятельности, незаконном образовании юрлица и отмывании денег. Супругам грозит до семи лет лишения свободы.
Фото: Pixabay, Pixabay License
Теневой бизнес, финансовые махинации и тайное имущество — в разделе «Криминал».