Российского экс-банкира обвинили в валютных махинациях на 46 млрд рублей

В обвинительном заключении следователи сообщили, что Власов вступил в сговор с владельцем молдавского Moldindconbank Вячеславом Платоном и предпринимателями Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным.

По данным следствия, с июня 2013 года по май 2014 года злоумышленники по подложным документам вывели со счетов «Балтики» и Инкредитбанка за рубеж не менее 46 млрд рублей в иностранной валюте.

Это второе уголовное дело Власова. Как сообщил «Коммерсант», Замоскворецкий суд Москвы уже рассматривает дело о хищении банкиром 1,3 млрд руб. из признанного банкротом негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Первый русский пенсионный фонд».

«Молдавская прачечная»

«Молдавская схема» стала одной из крупнейших схем отмывания преступных доходов, которую раскрыли в СНГ. О ней стало известно ещё в 2014 году, а в 2017 году Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и «Новая газета» обнародовали расследование, согласно которому с 2011 по 2014 год из России через «молдавскую прачечную» было выведено около $21 млрд (700 млрд рублей по курсу на тот момент).

Главными банками по «отмывке» средств были Moldindconbank и латвийский Trasta Komercbanka. Преступники отмывали деньги путём уклонения от уплаты налогов, хищения средств из банков с отозванными лицензиями, а также откатов от завышенных на госконтрактах цен.

Как правило, сначала две иностранные компании заключали между собой фиктивный договор займа, привлекая в качестве поручителей граждан Молдавии и российские фирмы. Заём не выплачивали, и после его просрочки кредитор обращался в молдавский суд с иском к должнику и поручителям. Исполнительные листы с взысканиями отправляли в Moldindconbank.

Компании-поручители открывали расчётные счета в российских банках-участниках схемы — якобы для конвертации в иностранную валюту. После банки переводили с поддельных счетов деньги в Moldindconbank и погашали несуществующие долги, «отмывая» средства.

Участники «молдавской схемы»

Создателем схемы МВД России считает Платона, а его ближайшим сообщником — Плахотнюка, который пообещал обеспечить «лояльность контролирующих и правоохранительных органов» Молдавии. По версии следствия, через «прачечную» прошло 428 млрд руб. Ещё одним участником схемы российская полиция видит бизнесмена Ренато Усатого, который до августа 2021 года возглавлял молдавский город Бельцы.

Платон, Плахотнюк и Усатый находятся в международном розыске. Бывший директор казначейства Moldindconbank Елена Платон (сестра Вячеслава Платона) получила 10 лет колонии общего режима. Её признали виновной в том, что она вместе с другими соучастниками незаконно вывела из России за рубеж более 126 млрд рублей. У женщины также конфисковали в пользу государства $497 500, изъятые в ходе обысков.

В феврале и марте 2021 года суд в Москве вынес приговоры двум фигурантам дела о выводе денег из России — оба заключили соглашения о досудебном сотрудничестве. Теневого хозяина нескольких российских банков Александра Григорьева отправили в колонию строгого режима на 12 лет и оштрафовали на 1 млн рублей. Именно с его ареста началось это громкое расследование, отметил «Коммерсант».

В марте бывший владелец московского банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин получил 10 лет и штраф 1 млн рублей за вывод на молдавские счета 40 млрд рублей.

В Молдавии ни один из участников дела так и не получил наказания. Местные правоохранители объясняют это отсутствием в местном Уголовном кодексе соответствующих статей.

Фото: depositphotos.com