C жены беглого банкира Ананьева взыскали 17 млн рублей за «круговорот кредитов»
Жену беглого банкира Дмитрия Ананьева, обвиняемого в многомиллиардном мошенничестве, обязали вернуть Промсвязьбанку (ПСБ) 17 млн рублей. Юристы пострадавшего от действий Ананьевых банка доказали, что женщина получила деньги с помощью мошеннической схемы.
Иск к Дмитрию и Людмиле Ананьевым Промсвязьбанк подал ещё в марте 2020 года. Решение по нему вынесли в конце сентября, но с учётом всех судебных проволочек и жалоб в законную силу оно вступило только сейчас, сообщил «Коммерсантъ». Суд постановил полностью удовлетворить требования банка к ответчикам и взыскать с Людмилы Ананьевой 17 млн рублей в пользу ПСБ.
Юристам банка удалось доказать, что 31 августа 2017 года экс-председатель правления Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев, воспользовавшись своим положением, взял в своём банке кредит на сумму 1,395 млрд рублей под 8,5% годовых и тут же положил эти деньги на депозит своей жены уже под 12,9% годовых. Этот «круговорот кредитов» принес супругам более 17 млн рублей.
Схема Ананьевых прямо нарушает закон, по которому одни и те же люди не могут получить кредит по ставке меньшей, чем их же депозит. Процентную прибыль Людмила Ананьева получала ежемесячно, тут же направляя часть её на погашение кредита. А в декабре 2017 года, когда банк и лично Дмитрий Ананьев получили предписание Центробанка о доначислении резервов, банкир погасил свой кредит досрочно за счёт депозита супруги. Резервы в итоге пополнить не удалось, поэтому банк попал под санацию, а сам Ананьев вместе с семьёй и братом Алексеем — ещё одним совладельцем ПСБ — сбежал за границу.
Претензии к Ананьевым
По словам юристов Промсвязьбанка, работа по взысканию ущерба с семьи Ананьевых продолжается. В России и за её пределами против Дмитрия Ананьева ведутся тяжбы по 25 эпизодам растраты и мошенничества. Они связаны с выдачей необеспеченных кредитов фиктивным компаниям, покупкой неликвидных ценных бумаг, продажей имущества банка по заниженной цене и другими схемами. Претензии по основному иску составляют 280 млрд рублей — примерно в такую сумму ПСБ оценил ущерб от действий бывшего председателя.
Сейчас супруги Ананьевы проживают на Кипре. В 2020 году окружной суд Лимассола арестовал активы Дмитрия и Алексея Ананьевых и их жён по всему миру на сумму до $267 млн. В России Дмитрий Ананьев признан банкротом после того, как он не исполнил долговые обязательства на 2,9 млрд рублей перед зерновой компанией «Настюша». Тем не менее Интерпол отказался искать и задерживать братьев, так как полагает, что их уголовное преследование носит политический характер.
Фото: кадр из видео / YouTube-канал Медиагруппа INFOX
Теневой бизнес, финансовые махинации и тайное имущество — в разделе «Криминал».