В России приравняли конвертацию крипты в рубли к отмыванию денег. Что это значит

Суть дела

Покупатели наркотиков у фигуранта оплачивали товар криптовалютой, которую он затем конвертировал в рубли и переводил на счета и карты дочери своей сожительницы. Суд первой инстанции пришел к выводу, что преобразование биткоинов в рубли и их перевод с виртуального счёта на банковские карты без введения их в экономический оборот не считается легализацией доходов с преступной деятельности.

Однако с решением не согласилась прокуратура, которая обратилась в Верховный суд. В ведомстве заявили, что фигурант специально переводил деньги с виртуального счёта на банковские карты, «придавая правомерный вид их владению», и вывел в легальный оборот более 8 млн руб. При этом он пользовался технологиями, которые позволили избежать банковского контроля и исключить возможность установить собственников счетов.

Новое решение суда

В итоге в Верховном суде заявили, что финансовые операции, которые проводил обвиняемый, «заведомо для виновного маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения». Так что его способ получения денег «свидетельствует о наличии у осуждённого цели легализовать денежные средства».

Верховный судья добавил, что ответственность по статье за легализацию преступных доходов наступает при установлении самого факта совершения финансовых операций с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом. Уголовное дело по решению ВС направили на новое рассмотрение.

Криптовалюта в России

Верховный суд ещё в 2019 году постановил, что статья о легализации преступных доходов должна распространяться на криптовалюту. Однако инстанция впервые вынесла определение об отмывании биткоинов.

В ноябре 2022 года в Госдуму внесли законопроект о регулировании майнинга криптовалюты в России, обязывающий декларировать полученный доход и платить налоги. Но пока законопроект не дошёл и до первого чтения.

Среди самых жёстких противников легализации криптовалют в России выступил Центробанк. Как заявлял министр финансов Антон Силуанов, ведомство «как броня, стена стоит насмерть» и не хочет, чтобы криптовалюта входила в оборот.

Популярность криптовалюты в России в целом на фоне санкций заметно выросла. Около 7% россиян хотя бы раз в жизни покупали крипту. Однако такие приобретения могут быть опасными, ведь мошенники давно облюбовали эту сферу, и в их арсенале есть десятки схем, как присвоить себе чужие цифровые монеты. «Секрет» рассказывал о популярных крипторазводах и о том, как не попасться на удочку к преступникам.