В России предложили запретить вывод денег по исполнительным листам

Документ позволит «минимизировать случаи перечисления денежных средств в пользу недобросовестных взыскателей, имеющих цель легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, ухода от налогов и дальнейшего вывода их за пределы Российской Федерации», сообщили в Минюсте.

Меры поддержали в Центробанке. Представители регулятора подтвердили, что поправки позволят уменьшить количество сомнительных операций по выводу денег за рубеж. В Росфинмониторинге добавили, что документ поможет применять к подозрительным операциям весь комплекс мер, предусмотренных российским законодательством.

Скандал с незаконным выводом денег за рубеж по решению суда произошёл несколько лет назад. Он получил название «молдавский ландромат». В 2011–2014 годах мошенники вывели из России около $20 млрд. Отечественные компании на основании исполнительного листа переводили деньги, якобы возвращая заём, на счета фиктивной фирмы в Молдавии.

Ранее «Секрет» писал, что ближайшие полгода пользователи рублёвых кошельков международной системы денежных переводов WebMoney не смогут пополнять и переводить через них деньги. Соответствующее решение принял Центробанк. Представители WebMoney заявили, что решение Центробанка стало для них неожиданным. По их словам, компания никогда не связывалась с выводом денег и платежами на нелегальных площадках.

Фото: Pixabay, Pixabay License