США заморозили активы на $1 млрд. Их связывают с миллиардером Керимовым
«По состоянию на 30 июня 2022 года Heritage Trust владеет активами на сумму более $1 млрд. Действие гарантирует, что эти активы останутся заблокированными и недоступными для Керимова», — говорится в сообщении OFAC.
Ведомство сообщило, что трастовый фонд был создан в 2017 году и зарегистрирован в штате Делавэр.
«Керимов сохранил имущественную долю в Heritage Trust после введения против него ограничительных мер, что привело к блокировке (капитала) Heritage Trust», — утверждается в релизе OFAC. Там отмечается, что активы заморозили после расследования в отношении американских активов Керимова. В ходе расследования выяснилось, что Керимов «использовал сложную серию юридических структур и подставных лиц, чтобы скрыть свой интерес к Heritage Trust».
OFAC считает, что Керимов впервые перевёл деньги фонду ещё до введения санкций через две иностранные организации, контролируемые «российским олигархом». Позже их инвестировали в крупные государственные и частные компании США под управлением ряда инвестиционных фирм и посредников, считают в OFAC.
Гаджиев же назван бенефициаром Heritage Trust. Его доля в фонде — это отдельное и независимое основание для блокировки фонда, уточнил Минфин США.
Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что необходимо «разоблачать и обезвреживать тех, кто пытается обойти санкции и скрыть свои доходы, полученные нечестным путём».
Сулейман Керимов попал под санкции США ещё в апреле 2018 года. В марте 2022 года бизнесмен вошёл в санкционный список Евросоюза (ЕС). В марте США включили Керимова в список россиян, санкционный контроль за которыми будет осуществляться в приоритетном режиме. Гаджиева внесли в санкционные списки в марте 2022 года.
Керимов стал членом Совета Федерации в 2008 году, с 1999 года он был депутатом Госдумы. Руслан Гаджиев в 2021 году стал депутатом Госдумы восьмого созыва от Татарстана.
По данным Forbes, Керимов входит в топ-30 богатейших людей России с состоянием в $4,4 млрд. За последний год оно сократилось на $11,4 млрд. Семья Керимова — основной владелец золотопромышленной компании «Полюс».
Ранее сообщалось, что арестованная суперъяхта Amadea, которую власти США связывают с Керимовым, прибыла в порт Сан-Диего в Калифорнии. Яхту задержали на Фиджи в апреле — она попала под санкции, которые ввели США против Керимова.
Сын сенатора и миллиардера Сулеймана Керимова Саид ранее передал долю в компании «Полюс» Фонду поддержки исламских организаций. Керимову-младшему принадлежало 46,35% акций «Полюса». Саид Керимов назвал благотворительность своей привычкой и заявил, что рад делиться с нуждающимися. Он также попал под санкции.