Клан бывшего президента обвинили в краже $138 млн из бюджета

Отмечается, что BGFI использовался для ограбления государственной казны и природных ресурсов Конго и обогащения ближайшего окружения бывшего президента Кабилы. Отделение банка открыли в 2010 году в Киншасе. Его совладельцем была сестра Кабилы Глория Мтею, а руководителем — сводный брат Франсис Селемани Мтвале.

У журналистов был доступ к банковским выпискам, электронным письмам, контрактам, счетам и информации о банковских операциях. Согласно документам, за шесть лет компании, подконтрольные Селемани, вывели со счетов банка более $80 млн. При этом один человек снял более $50 млн.

Государственные деньги при переводе через банк напрямую шли в компании семьи Кабилы и его ближайших сторонников. Они получили $94,5 млн от Центрального банка Конго, $20 млн — от национальной горнодобывающей компании Gecamines и ещё десятки миллионов долларов от других госструктур. В то же время эти фирмы получили ещё $72 млн из неизвестных источников с помощью банка BGFI.

В 2018 году аудит деятельности банка обнаружил, что более 30 клиентов связаны с высшим руководством банка и семьёй экс-президента. Инспекция признала некоторые финансовые операции мошенническими. Из-за скандала Селемани сняли с должности.

Как отметило издание Bloomberg, журналисты продолжат публиковать результаты расследования. В подготовке участвовала Платформа по защите информаторов в Африке.

Ранее «Секрет» писал, что экономика стран Африки к югу от Сахары медленнее всего восстанавливается от последствий пандемии. К такому выводу пришли эксперты Международного валютного фонда (МВФ). В 2021 году ВВП этих стран, по прогнозам, вырастет лишь на 3,7%, а в 2022-м — на 3,8%.

Фото: Pixabay, Pixabay License