В России вскрыли финансовую пирамиду с выходцами из «Кэшбери»
Об этом заявил глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. По его словам, Antares Limited открыла по России сеть «консультационных центров», через которые привлекала «инвестиции». Впрочем, мошенники действовали и через соцсети — недавно суд в Чите заблокировал группу, которая рекламировала финансовую пирамиду.
В Antares нанимали менеджеров, которые ранее продвигали известную финансовую пирамиду «Кэшбери», добавил Лях. Новая организация не вела никакой деятельности, а выплаты были возможны только за счёт денег новых вкладчиков. При этом Antares позиционировала себя как продолжатель дела «Кэшбери».
В ЦБ добавили, что инвестиции принимались только в криптовалюте, поэтому конечные получатели денег неизвестны.
«Если же вам предлагают инвестировать в какие-то активы, предварительно переведя деньги через криптовалюту, то делается это по одной причине — чтобы у вас не было шансов вернуть потом деньги», — подчеркнул представитель Центробанка.
О «Кэшбери»
«Кэшбери» называла себя «финансово-инвестиционным холдингом» и обещала инвесторам доходность в 600% годовых. Пирамида предлагала вкладчикам инвестировать в выдачу микрозаймов гражданам, малому бизнесу, выдавать кредиты под залог квартир и машин. «Кэшбери» рекламировал блогер Сергей Мезенцев, затем к раскрутке привлекли и других звёзд: Ольгу Бузову, Николая Баскова, Валерия Меладзе и Анфису Чехову.
ЦБ увидел в «Кэшбери» признаки финансовой пирамиды и в сентябре 2018 года пожаловался на неё в Генпрокуратуру. Регулятор оценил ущерб от деятельности пирамиды в 3 млрд рублей. Пирамида рухнула 1 ноября 2018 года, а её предполагаемый создатель Артур Варданян через видеообращение пообещал постепенно закрыть долги перед «инвесторами».
Взяточники и мошенники без масок — в разделе «Криминал».