Деньги участников «пирамиды для богатых» мешками свозили на дачу её основателя. Среди клиентов был Никита Михалков
О продвижении в громком деле против основателя брендов «Довгань», «Смак», «Красная линия» и Cliven сообщил «Коммерсантъ». Пятеро менеджеров «Анкор Инвест», обвиняемые в хищении средств инвесторов холдинга Германа Лиллевяли, дали показания на своего бывшего начальника, предоставив переписку по электронной почте. Из неё следует, что фигуранты лишь выполняли поручения бизнесмена и его топ-менеджеров.
Непосредственным привлечением клиентов занимались в офисе «Анкор Инвест» на Никольской улице возле Кремля, а вложением инвестиций в «ценные бумаги» — в подразделении компании в жилом комплексе «Алые паруса» на Авиационной улице.
На самом деле деньги, выделенные на покупку акций таких компаний, как General Motors, Apple, The Coca-Cola Company и других, вкладывали в бумаги так называемых «мусорных компаний», созданных при непосредственном участии Лиллевяли. Затем получившие деньги фирмы обналичивали их и мешками отправляли на дачу бизнесмена в Серебряном Бору. Инвесторы при этом получали фиктивные отчёты о покупке акций крупных компаний и долгое время ни о чём не беспокоились.
По словам руководителя офиса «Анкор Инвест» Анны Савиной, сотрудникам не разрешали распространяться о деятельности её подразделения и работе бухгалтеров, а также о том, где хранились деньги. За несоблюдение этих правил грозило увольнение.
Полученные сведения дали следствию повод возобновить расследование против Лиллевяли, с осени 2020 года находящегося под арестом в США в ожидании депортации в Эстонию. Тем не менее обвинения с арестованных менеджеров никто не снял: сейчас они повторно знакомятся с материалами своего дела.
О деле Лиллевяли
Основанный Лиллевяли в 2000-х холдинг GL Financial Group позиционировал себя как «финансовый бутик» для состоятельных инвесторов. В число его клиентов входили режиссёр Никита Михалков, вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме, политолог Дмитрий Орлов. Однако в 2017 году выплату процентов по инвестициям приостановили, а в апреле 2018 -го бизнесмен перестал выходить на связь с клиентами. Как оказалось, Герман Лиллевяли со всеми деньгами бежал за границу.
Следователи посчитали GL Financial Group финансовой пирамидой и в октябре 2018 года возбудили дело о мошенничестве, в рамках которого за решёткой оказались многие его сотрудники. Ущерб от их действий оценивается в 9 млрд рублей.
В июне 2020 года Германа Лиллевяли объявили в международный розыск — а уже в октябре его задержали в США за нарушение миграционных правил. Теперь его должны отправить на родину в Эстонию, но пока что бизнесмен продолжает оставаться в американской тюрьме. Между тем суд штата Флорида уже удовлетворил один из групповых исков инвесторов к Лиллевяли, постановив выплатить пострадавшим более $32 млн.
Подробнее историю Лиллевяли рассказывала «Лента.Ру».
Фото: Никеричев Андрей/Агентство «Москва»
Теневой бизнес, финансовые махинации и тайное имущество — в разделе «Криминал».