Четверых россиян арестовали за незаконный банкинг и отмывание денег. Они увели миллиарды

Как выяснили следователи, главный подозреваемый 39-летний Антон Семикин в феврале 2017 года организовал преступное сообщество, объединив для этого троих своих знакомых, которые уже занимались банковскими операциями без госрегистрации. Члены ОПС стали привлекать юрлиц, желавших воспользоваться «банковскими» услугами за процент от их осуществления.

Помимо этого, участники незаконного сообщества легализовывали деньги, полученные незаконно при зачислении на банковские счета крупной организации, занимающейся продажей нефтепродуктов.

В результате они подозреваются в уклонении от уплаты налогов на 2 млрд рублей.

Ранее в российском Центробанке предупредили о новой схеме отмывания с помощью инвестиционных монет, сделанных из драгоценных металлов. По данным специалистов, каждая подобная операция проводится в размере от 10 млн до 25 млн рублей.