Новосибирский бизнесмен вывел в Гонконг $1 млн под видом покупки еды

Новосибирская компания осенью 2014 года вывела на счёт контрагента в Гонконге $1 млн под видом оплаты по контракту по покупке овощей и фруктов. В отношении её руководителя заведено уголовное дело, ему грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в размере до 1 млн руб., сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Сибирской оперативной таможни (СТУ).

«Срок обязательств по контракту истек в декабре 2014 года, однако поставка фруктов и овощей в Россию не состоялась, а фирма, заключившая договор, не предприняла никаких действий для возврата денежных средств», — сказано в сообщении. В СТУ поясняют, что это обычная схема для вывода средств за рубеж. В релизе отмечается также, что чаще всего она используется для перечисления денег на Кипр, в Швейцарию, Латвию и Гонконг.

По данным СТУ на 1 июля 2015 года, объём невозвращенных из-за границы средств в иностранной валюте составил почти 5,47 млрд руб. против 1,68 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. А число заведённых за первые шесть месяцев этого года таможнями Сибири уголовных дел по таким случаям выросло более чем в два раза — 49 против 21 в первом полугодии 2014 года. Всего в этом году было заведено 11 дел в Новосибирске, 14 — в Томске, 13 — в Кемерове, пять — в Омске и по три — в Красноярске и Барнауле.