В России семейный подряд обогатился на незаконном обналичивании 300 млн рублей

05 марта в 15:39

Семнадцать жителей Татарстана, состоявших друг с другом в родственных связях, задержали в Набережных Челнах за незаконную банковскую деятельность. Оказалось, что они занимались обналичиванием средств за вознаграждение. Таким образом им удалось обналичить 300 млн рублей.

Как пояснили в МВД Татарстана, подозреваемые принимали деньги от клиентов на счета подконтрольных им фирм. Затем они обналичивали средства через цепочку посредников — фирм-однодневок — и отдавали их заказчикам, забирая себе комиссионные. В результате подобных махинаций предприимчивый семейный подряд обогатился более чем на 32 млн рублей.

Полиция провела обыски по месту жительства всех подозреваемых в офисах их организаций. В результате обнаружили и изъяли:

  • 57 печатей;
  • 14 сотовых телефонов;
  • 30 банковских карт;
  • 15 ключей от системы «Банк Клиент»;
  • 9 персональных компьютеров;
  • 20 коробок с бухгалтерскими документами;
  • машинки для пересчёта денег.

К незаконной деятельности этой группировки могут быть причастны ещё больше фигурантов. Сейчас следствие устанавливает все детали схемы. Между тем трое подозреваемых пытались скрыться, но их задержали в аэропорту.

Фото: Pixabay, Pixabay License

У «Секрета фирмы» есть канал в Telegram. Подписывайтесь!

Поделитесь историей своего бизнеса или расскажите читателям о вашем стартапе