У жены замглавы Минфина арестовали €3 млн на банковском счету

16 июля в 17:21

Белорусские власти наложили арест на банковские счета жены замминистра финансов России Андрея Круглова в Белгазпромбанке. По версии правоохранителей, банк помогал российским политикам и бизнесменам отмывать деньги. Сейчас эту версию используют против бывшего руководителя Белгазпромбанка и несостоявшегося кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико.

Замороженными оказались €3 млн, которые жена российского чиновника разместила ещё до 2019 года. Круглов тогда занимал пост зампредседателя правления ПАО «Газпром». Всего супруги разместили на счетах Белгазпромбанка €8,5 млн, но, когда Круглова назначили заместителем министра финансов, он забрал из белорусского банка свои накопления, прекратив с ним сотрудничество.

А вот счёт его жены оставался активным вплоть до июля 2020 года. Об аресте денег на нём сообщил замначальника управления финансовых расследований комитета госконтроля (КГК) Беларуси Дмитрий Дягилев. По его словам, заморозка средств на счёте жены Круглова связана с уголовным делом против Бабарико, оставившего карьеру банкира ради участия в выборах президента Белоруссии.

Дело Бабарико

Виктор Бабарико был одним из наиболее популярных оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии и главным потенциальным соперником Лукашенко на выборах 2020 года. Даже в период пандемии коронавируса к пунктам сбора подписей за него выстраивались километровые очереди, превратившиеся в своеобразную форму протеста против власти действующего главы государства Александра Лукашенко.

Сразу после вступления в предвыборную гонку Бабарико оставил должность председателя правления Белгазпромбанка (дочернее предприятие Газпромбанка), которую занимал с 2000 года. Его кандидатуру публично поддержали многие белорусские деятели культуры, а независимые интернет-опросы прочили ему победу на выборах с более чем 50% голосов.

К середине июня штаб Бабарико сообщал о рекордных 425 000 подписей за своего кандидата (в итоге проверку прошли 165 744 подписи при минимальном пороге в 100 000). 17 июня счёт избирательного фонда банкира оказался заблокирован, а на следующий день его вместе с сыном задержали. Власти предъявили Бабарико обвинение в незаконном выводе более $430 млн со счетов Белгазпромбанка в Латвию. Следствие считает его непосредственным организатором схемы по отмыванию денег.

2 июля стало известно об обвинении Виктора Бабарико в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, отмывании преступных денег, организации откатов и даче взятки. При этом в «грязных» деньгах, которые якобы проводил банкир через Белгазпромбанк, увидели российский след.

15 июля на государственном телеканале «Беларусь 1» вышел сюжет под названием «Дело Белгазпромбанка: куда текли долларовые реки?», в котором заявлялось, что деятельность Бабарико контролировали «кукловоды» из «Газпрома»: экс-зампред Андрей Круглов и бывший директор «Стройгазконсалтинга» (подрядчик «Газпрома») Станислав Аникеев. Госканал не исключил, что Белгазпромбанк был «инструментом, который использовали против интересов Белоруссии».

Как заявил старший инспектор департамента финансовых расследований КГК Артём Дунько, через банк «прокачивались» миллиарды долларов, выводимые в иностранные государства и офшоры. Утверждается, что только российских денег отмыли на сумму $43 млн и €2 млн.

Со стороны России этой схемой занимался беглый банкир, бывший глава Старбанка Агаджан Аванесов, рассказал Дунько. По версии следствия, Старбанк перечислял деньги на счета российских фирм-однодневок в Белгазпромбанке, после чего средства конвертировались в валюту и выводились из банка на счета подконтрольных иностранных компаний под видом оплаты за товары. Часть «отмытых» денег возвращалась в Россию.

Кроме того, якобы по указанию Бабарико разработали «ещё более интересную схему» вывода российского капитала через векселя «Газпромбанка». В ней также участвовали Круглов и Аванесов, указал Дунько.

Всё случившееся дало ЦИК Белоруссии повод не регистрировать Бабарико кандидатом в президенты. Причиной указали несоответствия в декларации о доходах и имуществе и участие иностранной организации в его избирательной кампании. После этого в Минске прошли несколько массовых митингов в поддержку Бабарико.

Фото: Wikipedia / Homoatrox, CC BY-SA 3.0

У «Секрета фирмы» есть канал в Telegram. Подписывайтесь!

Поделитесь историей своего бизнеса или расскажите читателям о вашем стартапе
Ещё по теме