10 сентября в 14:12
2 мин.

Судящийся с братьями Ананьевыми «Траст» рассказал о двойной бухгалтерии в их банке

Российские миллиардеры Дмитрий и Алексей Ананьевы вели в Промсвязьбанке двойную бухгалтерию. Одна отчётность создавалась для контролирующих органов, в другой отражалась реальная ситуация. Это позволяло выдавать займы с плохим обеспечением аффилированным организациям. Кроме того, вокруг банка выстроилась сеть компаний, нужных для обхода закона. Об этом говорится в показаниях представителя банка «Траст» в кипрском суде.
Судящийся с братьями Ананьевыми «Траст» рассказал о двойной бухгалтерии в их банке

Центробанк передал «Трасту» проблемные активы Промсвязьбанка (ПСБ) после начала санации ПСБ в 2017 году. До этого Промсвязьбанком владели братья Ананьевы, сейчас они являются фигурантами нескольких уголовных дел — их обвиняют в хищении из кредитной организации более 300 млрд рублей. Кроме того, следствие подозревает братьев в даче взяток чиновникам Пенсионного фонда. После начала процедуры санации братья покинули Россию.

Информация о чёрной бухгалтерии появилась во время расследования схем по выводу €315 млн из принадлежавшего ПСБ «АвтоВАЗбанка». На эту сумму выдали займы формально не связанным с банком компаниям. Кредиты не возвращались или возвращались частично. После введения временной администрации в ПСБ все платежи по кредитам прекратились. Об этом сказано в письменных показаниях представителя банка «Траст» в суде кипрского Лимассола по иску к братьям Ананьевым. Показания оказались в распоряжении «Ведомостей», представитель «Траста» подтвердил их подлинность.

Проверка банка «Траст» обнаружила два типа бухгалтерских документов: обычные, которые предоставлялись проверяющим органам, и помеченные грифом «КНФ», то есть «конфиденциальные». Документы с этой пометкой не выходили за пределы ПСБ. Такая схема работала как минимум с 2009 года.

«Не было никого, кроме братьев Ананьевых, кто мог бы создать или разрешить использование такой скрытой системы, проникающей в значимые сферы деятельности ПСБ, явно нарушая положения российского банковского законодательства», — сказано в показаниях.

В документах с грифом «КНФ» содержались сведения о реальной оценке активов, которая была ниже той, которая подавалась в официальных документах. Также в них говорилось о связи банка компаниями, проводившими его оценку.

Некоторые поручительства помечались грифом «КНФ», что, возможно, делалось для скрытия фактических бенефициаров, с которыми нельзя заключать сделки по нормативам Центробанка. В некоторых конфиденциальных документах указано, что определённые решения должны приниматься только по одобрению некоего «акционера». Им, предположительно, был Дмитрий Ананьев или оба брата.

В декабре 2020 года суд Лимасола по иску «Траста» арестовал активы Ананьевых и их жён в разных странах на сумму до €267 млн. Также были заморожены активы некоего «третьего лица», которое, предположительно, было номинальным держателем части состояния Ананьевых.

Ранее «Секрет» писал, что «Траст» предъявил новые беглым братьям-банкирам. Их подозревают в незаконном выводе активов из ПСБ и «АвтоВАЗбанка» на €315 млн.

Фото: кадр из видео / НТВ

Поделитесь историей своего бизнеса или расскажите читателям о вашем стартапе
Новости партнеров