В Госдуму внесён законопроект о штрафах за нераскрытие бенефициаров компаний

Правительство внесло в Госдуму законопроект о представлении юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах, предусматривающий штрафы до 50 000 рублей для должностных лиц и до 500 000 рублей для юридических лиц в случае его несоблюдения. Об этом пишет информационное агентство RNS.

Документ разработан Росфинмониторингом с учётом рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Законопроект содержит предложения по установлению обязанности юридических лиц получать, хранить и обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах, а также представлять её по запросам федеральных органов исполнительной власти. Кроме того, он предусматривает введение административной ответственности за неисполнение этих требований. Штрафы для должностных лиц могут составить от 30 000 до 50 000 рублей, для юридических — от 100 000 до 500 000 рублей.

«Это будет способствовать повышению прозрачности деятельности юридических лиц, снижению рисков вовлечения их в противоправную деятельность, в том числе связанную с легализацией доходов, полученных преступным путём, и финансированием терроризма», — говорится в законопроекте.