Сбежавшего из России банкира обвинили в отмывании $143 млн через европейские банки и панамский офшор

18 августа в 14:30

Власти Лихтенштейна заподозрили беглого российского банкира Георгия Беджамова в отмывании миллионов долларов через местные и швейцарские банки. Под расследование попал не только экс-владелец Внешпромбанка, но и его сестра.

По информации финансовой разведки Лихтенштейна, речь идёт об эпизодах отмывания денег как минимум с 2016 года. На счета Беджамова и его сестры Ларисы Маркус в банках Лихтенштейне и Швейцарии поступило $143 млн (около 10 млрд рублей) от разных организаций.

Среди поступлений — более €130 000 от Международной федерации бобслея и около €1 млн от Федерации бобслея России, которую Беджамов возглавлял до своего отъезда за рубеж в 2016 году. По мнению финразведки, речь идёт об отмывании денег через подконтрольные банкиру организации.

Что известно Лихтенштейну?

Прокуратура европейского княжества заинтересовалась операциями Беджамова и Маркус после отъезда экс-владельца Внешпромбанка (ВПБ) из России в Монако и объявления его в международный розыск в 2016 году. Поводом послужило обращение лихтенштейнских банков Valartis и LGT. Они обратили внимание на счета, связанные с беглым банкиром и его сестрой, после перевода ни них более 90 млн швейцарских франков.

В основном, как выяснила финразведка Лихтенштейна, деньги поступали на счёт панамского офшора Orange Tree Investment в Valartis Bank. Эта компания, полагает следствие, была создана в интересах Беджамова. В частности, Orange Tree Investment получила €31,9 от компании Eurotex, около €18,8 млн от Sliverrow, €12,8 млн от IMET Group и €10,6 млн от Venus Сorporation. Кроме того, ещё около 40 млн франков перечислили на счёт той же компании в швейцарском банке Vontobel. Общая сумма поступлений эквивалентна $143 млн.

Финразведка указала, что британские Silverrow (ликвидирована в 2016 году) и Eurotex являются «офшорными компаниями, которые управлялись из Москвы». У них оказался один и тот же адрес электронной почты. Кроме того, лихтенштейнских следователей заинтересовали переводы €1 млн от Федерации бобслея России, якобы в качестве «аванса за спортивную экипировку», и €130 000 от Международной федерации бобслея под видом «призовых» и «взносов» в пользу России.

Всего в Valartis обнаружили десять счетов на разные компании, восемь из которых завели в интересах Маркус и ещё два — в интересах Беджамова. Одна из этих компаний называлась Markus Larisa. При этом средства на счета Беджамова в основном приходили из Эстонии и Швейцарии, а на счета Маркус — из банка Vontobel.

Что касается дальнейшего движения полученных миллионов, удалось выяснить, что €21 млн Orange Tree перевела немецкой судоверфи Lurssen, предположительно на строительство яхты класса люкс Ester III стоимостью около $90 млн. Её владельцем называли Беджамова, однако в 2016 году её продали в связи с иском французского банка BNP Paribas к беглому банкиру. Покупателем стал владелец футбольного клуба «Ливерпуль» Джон Генри.

Замгенпрокурора Лихтенштейна Франк Хаун объяснил, что «расследование продолжается» и что «есть входящие запросы на взаимную юридическую помощь из России». Он также не стал исключать, что большой объём активов, фигурирующих в расследовании, выводили из Внешпромбанка или со счетов его клиентов с использованием офшорных компаний, но информация об этом является банковской тайной.

Беглец с миллиардами

Бывший совладелец Внешпромбанка Георгий Беджамов уехал из России, когда против него завели уголовное дело, а у банка отобрали лицензию. Его сестру Ларису Маркус, возглавлявшую кредитную организацию, в 2016 году приговорили к девяти годам тюрьмы за растрату 113 млрд рублей. По версии следствия, Беджамов несёт ответственность за мошенничество на сумму свыше 200 млрд рублей.

Тем временем сам Беджамов продолжает скрываться от российского правосудия в Лондоне, где суд строго ограничил его ежемесячные траты суммой £151 000 (12,5 млн рублей по курсу ЦБ) из-за иска Агентства страхования вкладов. АСВ требует с экс-банкира $1,75 млрд, его активы в пределах этой суммы заморожены. Несмотря на то что судья уже пошёл навстречу Беджамову, подняв лимит трат с £80 000 в месяц (6,6 млн рублей), банкир заявил, что этой суммы всё равно не хватит на проживание его семьи за рубежом, и потребовал увеличить её почти в четыре раза, до £310 000 (25,6 млн рублей).

Фото: Андрей Любимов / Агентство «Москва»

У «Секрета фирмы» есть канал в Telegram. Подписывайтесь!

Поделитесь историей своего бизнеса или расскажите читателям о вашем стартапе
Ещё по теме