МВД закрыло подпольный банк с оборотом в 1 млрд рублей в месяц

Полиция закрыла подпольный банк в Подмосковье с оборотом в 1 млрд рублей в месяц, сообщает РБК со ссылкой на МВД России.

По словам представителя МВД России Ирины Волк, в банке без лицензии проводилась инкассация денежных средств, кассовое обслуживание, обналичивание денежных средств, а также переводы без открытия банковских счетов. Для работы организации было открыто 200 подставных компаний. Полиция завела уголовное дело по статьям о незаконной банковской деятельности, мошенничестве и организации преступного сообщества.

В начале октября в Москве был закрыт ещё один подпольный банк, который имел оборот в 47 млн рублей. Преступники зарабатывали, обналичивая денежные средства для компаний и индивидуальных предпринимателей.