12 июля 2017 года в 14:33

МВД раскрыло схему обналичивания денег через салоны связи

МВД раскрыло крупную схему обналичивания денег с помощью салонов сотовой связи и терминалов по приёму платежей, следует из сообщения на сайте ведомства.

По данным МВД, схема работает с 2013 года, чаще всего таким способом вывода денег пользуются в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

«Получаемые от граждан денежные средства в нарушение закона не зачислялись на специальные банковские счета, а накапливались и предоставлялись в качестве наличности заинтересованным лицам. За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере 3,5%», — говорится в сообщении.

За четыре года злоумышленникам, по данным МВД, удалось заработать 1 млрд рублей. Сейчас шестеро из восьми подозреваемых находятся под домашним арестом, ещё двое объявлены в розыск. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Обсудить ()