Московский филиал Deutsche Bank подозревают в отмывании денег
Один из крупнейших банков Германии Deutsche Bank начал внутреннее расследование по факту возможного отмывания «сотен миллионов евро» в своём московском филиале. Об этом он сообщил в Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором, сообщает РБК со ссылкой на немецкое экономическое издание Manager Magazin.
Один из крупнейших банков Германии Deutsche Bank начал внутреннее расследование по факту возможного отмывания сотен миллионов евро в своём московском филиале. Об этом он сообщил в Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором, пишет РБК со ссылкой на немецкое экономическое издание Manager Magazin.
Источники немецкого СМИ сообщают, что сначала была проведена внебиржевая сделка по покупке деривативов в Москве, а через несколько секунд они были проданы на внебиржевом рынке в Лондоне, в результате чего рубли были переведены в фунты стерлингов. По их данным, речь идёт о «сотнях миллионов евро» и самый вероятный мотив для операции — использование ценовых различий на двух рынках. Происхождение денег пока не выяснено. По одной из версий, сотрудники московского филиала могли отмывать деньги неких русских клиентов.
Для детального изучения обстоятельств произошедшего в центральный офис Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне прибыли следователи и эксперты из Лондона и Нью-Йорка. На время внутреннего расследования, согласно заявлению Deutsche Bank, некоторое количество сотрудников московского филиала отправлено в вынужденные отпуска. Если факт нарушений подтвердится, банк намерен принять жёсткие меры.