Мошенники украли более 1 млрд рублей у игроков рынка Forex (обновлено)

10 октября 2018 в 12:45

МВД задержало группу мошенников, которая использовала бренд Forex и прикидывалась брокерской конторой. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя ведомства Ирину Волк.

Подозреваемые открывали счета в фальшивой программе, на которые игроки переводили деньги. Затем счета обнулялись с помощью специального плагина. Жертвами махинации стали более тысячи человек. Они потеряли свыше 1 млрд рублей.

Сотрудники полиции провели обыски, изъяли бухгалтерские документы, технику и возбудили против участников махинации уголовное дело. Трёх главных задержанных заключили под стражу.

Обновлено: Позднее стало известно, что речь о брокере TeleTrade. «Коммерсантъ» сообщил, что владельцу TeleTrade Владимиру Чернобаю и его племяннику Олегу Суворову, курировавшему финансовый блок компании, заочно предъявлены обвинения. В ближайшее время их должны объявить в розыск.

Обновлено: Представители TeleTrade направили в редакцию «Секрета фирмы» свой комментарий, в котором отрицает причастность к мошенническим схемам и заявили, что владельцу компании Владимиру Чернобаю не были предъявлены обвинения.

Текст комментария, опубликован с сокращениями:

Компания «Телетрейд Групп» — профучастник российского рынка ценных бумаг, осуществляет свою деятельность в полном объёме в рамках действующего законодательства, в соответствии с лицензией форекс-дилера, выданной Банком России. Также компания «Телетрейд Групп» является членом саморегулируемой организации «Ассоциация форекс-дилеров».

В публикации, размещённой на сайте kommersant.ru, содержится информация, не соответствующая действительности, в частности о том, что якобы со счетами клиентов осуществлялись некие мошеннические действия. Это невозможно ни технически, ни регуляторно. Требования к размещению данных и их обработке являются частью лицензионных требований согласно российскому законодательству. Движение денежных средств в компании строго регламентировано.

Сайт компании www.teletrade.ru принадлежит ООО «Телетрейд Групп» на правах собственности и, зарегистрировавшись там, клиент не может попасть на сайт других организации. Какие-либо кошельки в работе компании не используются и не могут использоваться. В силу требований закона, мы работаем только по безналичному расчёту, а денежные средства клиентов учитываются в банках на территории РФ на специальных именных раздела счёта, что гарантирует сохранность денежных средств клиентов и полное соответствие отражаемых в торговом терминале сумм реальному балансу счёта клиента. Доверительное управление счетами клиентов запрещено. Мы не управляем счетами, не предоставляем таких услуг.

У «Секрета фирмы» появился канал в «Яндекс.Дзене». Подписывайтесь!

Комментарии

Загрузка...