secretmag.ru
Опубликовано 10 октября 2018, 12:45

Мошенники украли более 1 млрд рублей у игроков рынка Forex (обновлено)

МВД задержало группу мошенников, которая использовала бренд Forex для получения денег за услуги. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя ведомства Ирину Волк.

 Мошенники украли более 1 млрд рублей у игроков рынка Forex (обновлено)

МВД задержало группу мошенников, которая использовала бренд Forex и прикидывалась брокерской конторой. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя ведомства Ирину Волк.

Подозреваемые открывали счета в фальшивой программе, на которые игроки переводили деньги. Затем счета обнулялись с помощью специального плагина. Жертвами махинации стали более тысячи человек. Они потеряли свыше 1 млрд рублей.

Сотрудники полиции провели обыски, изъяли бухгалтерские документы, технику и возбудили против участников махинации уголовное дело. Трёх главных задержанных заключили под стражу.

Обновлено: Позднее стало известно, что речь о брокере TeleTrade. «Коммерсантъ» сообщил, что владельцу TeleTrade Владимиру Чернобаю и его племяннику Олегу Суворову, курировавшему финансовый блок компании, заочно предъявлены обвинения. В ближайшее время их должны объявить в розыск.

Обновлено: Представители TeleTrade направили в редакцию «Секрета фирмы» свой комментарий, в котором отрицает причастность к мошенническим схемам и заявили, что владельцу компании Владимиру Чернобаю не были предъявлены обвинения.

Текст комментария, опубликован с сокращениями:

Компания «Телетрейд Групп» — профучастник российского рынка ценных бумаг, осуществляет свою деятельность в полном объёме в рамках действующего законодательства, в соответствии с лицензией форекс-дилера, выданной Банком России. Также компания «Телетрейд Групп» является членом саморегулируемой организации «Ассоциация форекс-дилеров».

В публикации, размещённой на сайте kommersant.ru, содержится информация, не соответствующая действительности, в частности о том, что якобы со счетами клиентов осуществлялись некие мошеннические действия. Это невозможно ни технически, ни регуляторно. Требования к размещению данных и их обработке являются частью лицензионных требований согласно российскому законодательству. Движение денежных средств в компании строго регламентировано.

Сайт компании www.teletrade.ru принадлежит ООО «Телетрейд Групп» на правах собственности и, зарегистрировавшись там, клиент не может попасть на сайт других организации. Какие-либо кошельки в работе компании не используются и не могут использоваться. В силу требований закона, мы работаем только по безналичному расчёту, а денежные средства клиентов учитываются в банках на территории РФ на специальных именных раздела счёта, что гарантирует сохранность денежных средств клиентов и полное соответствие отражаемых в торговом терминале сумм реальному балансу счёта клиента. Доверительное управление счетами клиентов запрещено. Мы не управляем счетами, не предоставляем таких услуг.

У «Секрета фирмы» появился канал в «Яндекс.Дзене». Подписывайтесь!