Эстонцы отмыли €140 млн, принадлежащих российским бандитам

17 августа 2019 в 11:18

В Финляндии двум гражданам Эстонии предъявили обвинение в отмывании российских преступных средств. Об этом сообщило местное издание Yle.

По версии следствия, деньги отмывали через финскую строительную компанию HTR Talonrakennus Oy. В 2014 году на счета фирмы в банках Nordea и Danske Bank всего за несколько месяцев перечислили около €140 млн. Компанией управляли два гражданина Эстонии.

Обвиняемые отрицают вину. Они заявили, что деньги предназначались для строительства дорог в Карелии. Следствие утверждает, что деньги принадлежали подставным российским компаниям. В полиции заявляют, что средства принадлежат российской организованной преступной группировке, но её участников в Финляндии не смогли привлечь к ответственности.

По словам инспектора криминальной полиции Ярмо Койстинена, это самая крупная в истории Финляндии операция по отмыванию средств.

У «Секрета фирмы» есть канал в «Яндекс.Дзене». Подписывайтесь!

Поделитесь историей своего бизнеса или расскажите читателям о вашем стартапе
Ещё по теме