23 июля в 15:29
2 мин.

Центробанк отозвал лицензии у двух финансовых организаций за обнал денег за рубежом и непрозрачные схемы

Центробанк отозвал лицензии у АО Руна-банк и небанковской кредитной организации (НКО) «Русское финансовое общество». По мнению регулятора, банк неоднократно нарушал российские законы и помогал отмывать деньги, занимался непрозрачными операциями в сфере электронной коммерции. НКО также занималось легализацией доходов и проводило мутные операции с онлайн-казино и букмекерскими конторами.
Центробанк отозвал лицензии у двух финансовых организаций за обнал денег за рубежом и непрозрачные схемы

Центробанк сообщил, что отозвал лицензию московского АО Руна-банк, который занимает 308-е место в банковской системе, за нарушение «федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность» и «требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём». Регулятор отметил, что банк с 2019 года был убыточным и работал в условиях корпоративного конфликта.

В 2019 году члена совета директоров Руна-банка Сергея Можаева арестовали за хищения и вывод средств за границу на сумму 10 млн рублей. Сейчас в финансовой организации назначили временную администрацию ЦБ.

НКО «Русское финансовое общество», которое занимает 360-е место в российской банковской системе, проводило непрозрачные операции «расчётов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами», выводило средства за рубеж и обналичивало их. Также общество «допускало нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». В НКО назначена временная администрация регулятора.

В 2019 году НКО попала под американские санкции за сотрудничество с компанией из КНДР Dandong Zhongsheng, с которой США запрещает вести бизнес.

В мае «Секрет» писал, что Центробанк отозвал лицензии у петербургского Заубер Банка и у московского банка ИРС. В обеих кредитных организациях выявили сомнительные операции и случаи нарушения федерального закона. Заубер Банк был на 227-м месте по величине активов среди российских банков, ИРС занимал 317-ю строку этого рейтинга, однако их капиталы в некоторых случаях оказались искусственно раздуты.

Фото: depositphotos.com

Ещё ближе к делу — главные новости и самые интересные истории в нашем Telegram-канале.

Поделитесь историей своего бизнеса или расскажите читателям о вашем стартапе