Системы денежных переводов по требованию Центробанка с 16 апреля ввели ограничения на отправку денег в некоторые страны. Так регулятор борется с операциями теневого бизнеса, рассказали «Ведомостям» источники.
Во Вьетнам, Китай и Киргизию теперь нельзя отправить больше 100 000 рублей в месяц, в Казахстан — больше 150 000 рублей. В эти страны, по наблюдению ЦБ, чаще всего отправляют деньги без открытия банковского счёта.
«Серийные отправители» переводят деньги за рубеж в течение дня небольшими партиями. Иностранные торговцы таким образом отправляют вырученные наличные для оплаты партий товаров, не регистрируясь как индивидуальные предприниматели и не создавая юрлиц. В итоге они скрывают, что ведут предпринимательскую деятельность, и не ставят контракты на учёт в банках.
Киргизия — вторая после Узбекистана страна по объёму отправленных из России денег с помощью платёжных систем ($1,3 млрд в 2018 году), следует из данных ЦБ. Китай на 4-м месте ($675 млн), Казахстан — на 7-м ($392 млн), а Вьетнам — на 12-м ($175 млн). Причём трудовые мигранты переводят не так много денег: один мигрант зарабатывает около 35 000 рублей ежемесячно.
У «Секрета фирмы» есть канал в «Яндекс.Дзене». Подписывайтесь!