Налоговики из США начали расследование против крупнейшей в мире криптобиржи
Минюст и Налоговое управление США начали расследование в отношении самой крупной в мире криптовалютной биржи Binance. Проверку проводят на предмет отмывания денег и налоговых преступлений. Собственная криптовалюта биржи Binance Chain (BNB) резко подешевела.
Об этом сообщил Bloomberg. Причина расследования неизвестна, но официально пока никаких обвинений против Binance США не выдвигали.
В то же время журналисты отметили, что в последнее время криптовалюта беспокоит американские власти: граждане страны всё чаще используют её для покупки и продажи наркотиков, а также не платят налоги от сделок с цифровыми монетами. Причём главная в мире криптовалютная площадка — биржа Binance — зарегистрирована на Каймановых островах и работает, по сути, вне какого-либо государственного надзора.
Кроме того, через Binance проходит больше средств, связанных с криминалом, чем через любую другую криптобиржу. К такому выводу в 2020 году пришла компания Chainalysis, которая специализируется на разработке программного обеспечения для борьбы с отмыванием денег в сфере цифровой валюты. Услугами этой фирмы пользуются государственные органы США.
«Мы очень серьёзно относимся к нашим юридическим обязательствам и сотрудничаем с регулирующими органами и правоохранительными органами», — прокомментировали в пресс-службе биржи расследование налоговиков и Минюста США.
Сооснователь и гендиректор Binance Чанпэн Чжао обрушился с критикой на СМИ, так как заголовки в новостях о расследовании якобы искажают суть происходящего. По его словам, журналисты преподносят проверку как что-то негативное, хотя на самом деле биржа просто сотрудничает с правоохранителями «для борьбы с плохими игроками».
The "news" title is bad. Article itself isn't so bad actually (but who reads). It described how @binance collaborated with law enforcement agencies to fight bad players, but somehow made it look like a bad thing... 🤔 Anyways. Back to work.
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) May 13, 2021
Тем не менее на новостях о расследовании собственная криптовалюта биржи Binance Chain начала дешеветь. В ходе торгов её стоимость падала c $605 до $542. На 19:20 по московскому времени цена BNB восстановилась и даже выросла до $612.
Binance не первый раз попадает в поле зрение американских регуляторов. В марте деятельностью биржи заинтересовалась Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC). Регулятор проверял работу компании на предмет допуска резидентов США к торговле криптодеривативами в отсутствие соответствующей лицензии. Чанпэн Чжао тогда также говорил, что Binance сотрудничает с регуляторами по всему миру и строго соблюдает все законы.
Фото: Marco Verch, Flickr, CC BY 2.0
Как стать инвестором в пандемию и не прогореть? Узнай в разделе «Инвестиции».