31 мая в 19:45

В Бельгии двух россиян обвинили в отмывании денег

В Бельгии россиян Сергея Медведева и Ирину Теркину обвинили в отмывании денег, сообщило издание EUobserver. У них также конфисковали сотни тысяч евро, полученные от продажи квартиры в одном из бельгийских городов. Эти деньги могли быть похищены у фонда Hermitage Capital Management, в котором аудитором работал юрист Сергей Магницкий. Основателя организации Россия обвиняет в уклонении от уплаты налогов.

Обвинение российским гражданам предъявили ещё в 2020 году, но известно об этом стало только сейчас. У Медведева и Теркиной также конфисковали €400 000 от продажи недвижимости. По словам издания, пара купила дуплекс (дом для проживания двух семей) в Антверпене в 2008 году и продала его в 2019 году с хорошей прибылью.

Изъятые средства могут быть частью €4 млн, якобы похищенных у британского фонда Hermitage Capital и отмытых «приспешниками российских чиновников» и «мафиози». Основателем организации является Уильям Браудер, которого Россия обвиняет в неуплате налогов. В фонде также работал юрист Сергей Магнитский, обвинённый в том же преступлении.

EUobserver отмечает, что местоположение Медведева и Теркиной неизвестно. Нанятый Hermitage Capital юрист заявил, что он попросил судью провести дополнительное расследование, чтобы обнаружить в Бельгии другие доходы от отмывания денег и арестовать их.

Кроме того, на прошлой неделе власти Латвии арестовали квартиру в Риге, купленную гражданином России в обмен на временный вид на жительство. Стоимость недвижимости оценивается в €230 000. Деньги, на которые её купили, предположительно, тоже были похищены у Hermitage Capital.

Дело Магнитского

Аудитора Hermitage Capital Сергея Магнитского, опубликовавшего расследование о схемах хищений средств из российского бюджета, задержали в ноябре 2008 года по обвинению в соучастии в уклонении от уплаты налогов. Позже суд его арестовал. В октябре 2009 года следствие предъявило ему и Уильяму Браудеру обвинение в уклонении от уплаты налогов в размере более 522 млн рублей, но в ноябре того же года российский юрист умер в отделении интенсивной терапии больницы СИЗО «Матросская Тишина».

В 2012 году в США приняли «Закон Магнитского», по которому против причастных к смерти юриста вводили санкции. Позже под ограничение по этому закону стали попадать люди, которые, по мнению США, несут ответственность за нарушение прав человека и принципа верховенства права. Попавшим в санкционный список лицам запрещается въезд в США, их активы на территории страны замораживаются. В 2016 году американцы утвердили «Глобальный акт Магнитского».

Фото: Pixabay, Pixabay License

Взяточники и мошенники без масок — в разделе «Криминал».

Поделитесь историей своего бизнеса или расскажите читателям о вашем стартапе