Россияне обменяли фальшивые миллионы на настоящие с помощью купюр на 5 тысяч «дублей»

10 февраля в 10:27

Следователи Красноярского края завершили расследование крупной кражи у местного отделения Сбербанка. Злоумышленникам удалось похитить у банка почти 2,5 млн рублей, пополнив свои счета через банкоматы сувенирными купюрами по 5000 «дублей».

Преступление произошло 12 октября 2018 года, когда пользователи сразу нескольких банкоматов на разных улицах Красноярска начали массово вносить в приёмники аппаратов наличность в объёме от нескольких десятков до 150 000 рублей. Деньги тут же снимались со счетов, но уже в Кургане, находящемся за 2000 км от Красноярска.

Все участвовавшие в афере банкоматы оказались произведены фирмой NCR и относились к старой крупноформатной серии 6632. Сразу после обнаружения подозрительной активности Сбербанк дистанционно заблокировал приём наличных во всех аппара этой модели в Красноярске и начал внеочередную инкассацию.

Но вместо пятитысячных купюр банкоматы оказались набиты фальшивыми «билетами банка Сувенир». От обычных бумажек, продающихся в сувенирных киосках, использованные мошенниками подделки отличались наклеенной в нужном месте металлизированной защитной полосой. Она и позволила обмануть красноярские банкоматы. Всего в них оказалось 485 фальшивок на общую сумму 2,295 млн рублей.

Все банкоматы атаковала одна и та же группа мужчин, некоторые из которых даже оставили на «дублях» свои отпечатки пальцев. Следствие выявило, что владельцы использованных в афере банковских карт — неработающие жители разных регионов страны. Ни один из этих клиентов Сбербанка не смог вспомнить, с чьей помощью оформлял карты на свой паспорт и кому потом отдал их за ненадобностью. При этом каждая из использованных карт была продублирована: мошенники пополняли счета по оригиналу, а снимали в другом городе по копии.

Поймать злоумышленников удалось почти случайно. 30 октября красноярский Сбербанк зафиксировал очередную подозрительную операцию: в банкомат заложили 29 дублей и тут же сняли 130 000 рублей. Но, в отличие от предыдущей операции, мошенник действовал без страховки и в обоих операциях использовал одну и ту же карту, оформленную на жителя Красноярска Виктора Корнеева. Тот рассказал полиции, что знает об этих транзакциях из СМС-уведомлений, но сам не совершал их, поскольку отдал пустую кредитку родственнику. За её дальнейшей судьбой владелец пристально уже не следил.

Раскрутив всю цепочку держателей карты, следствие вышло на участника рейда по банкоматам, 18-летнего уроженца Красноярска Игоря Сергеева. Он оформил явку с повинной и рассказал о деталях мошеннической операции и своих подельниках, в числе которых были как местные жители, так и специально прилетевшие в город москвичи. Именно они привезли «дубли» с предварительно наклеенными полосами. А региональные подельники предварительно выявили уязвимые банкоматы с помощью пробных пополнений.

Вознаграждение исполнителей оказалось на порядок меньше прибыли организаторов: Сергееву досталось всего 20 000 рублей. Именно поэтому он рискнул совершить одиночную операцию и выдал себя.

Рядовым участникам предъявили обвинения в особо крупной краже. Московские кураторы, таксист Арсен Цатинян и спортсмен Турал Нанаджалы, получили 14 месяцев тюрьмы (вышли в январе 2020 года). Ещё четырёх наёмных кураторов, объявили в розыск.

По версии следствия, организаторы — два брата — грузинские криминальные авторитеты. На них ещё с 2011 года работает высококлассный IT-специалист, специализирующийся на банкоматах серии NCR 6632. С его помощью преступную схему провернули в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Хабаровске, Кургане и ещё нескольких российских городах. Но собрать эти эпизоды в одно уголовное дело пока не удалось.

О возможности использовать «игрушечные деньги» в банкоматах от NCR стало широко известно в августе 2019 года, когда подобные случаи участились по всей стране. Тогда Центробанк рекомендовал банкам установить обновления на свои устройства, однако его необходимо устанавливать вручную на каждый банкомат.

Фото: RIA Novosti archive, image #978876 / Alexey Kudenko, CC-BY-SA 3.0

У «Секрета фирмы» есть канал в Telegram. Подписывайтесь!

Поделитесь историей своего бизнеса или расскажите читателям о вашем стартапе
Ещё по теме