Российская семейная банда заработала почти 47 млн на теневых обналах. La familia
В Санкт-Петербурге полиция задержала группу обнальщиков. Банда была с ярко выраженным семейным характером: кроме организатора, 53-летнего жителя Приморского района, она состояла из родственников. В неё входили бухгалтеры, две сестры 38 и 47 лет, а также их брат 44 лет, который выполнял функции курьера. Последний обналичивал деньги через банкоматы.
Нарушители закона работали с 2019 по январь 2023 года, для этого они снимали офисные помещения. За финансовые операции они получали до 16,5% от общей суммы для обналички. Для проведения фиктивных сделок они создали около 70 юрлиц.
При обысках удалось найти компьютерную технику и деньги: более 3 млн рублей, €37 000 и $53 000.
Во время задержания организатора банды в его квартире он попытался выбросить из окна документы и деньги, которые можно использовать как улики. Так же поступила и одна из бухгалтеров.
Основной состав группы задержан, а для брата-курьера избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее выяснилось, что мошенники придумали новую схему кражи логинов и паролей у россиян. Теперь уязвимы почтовые клиенты.