Пирамиды на квадратном метре. Крупнейшие аферы на российском рынке недвижимости

Владимир Федан

Компания «Гарант инвест» Владимира Федана (она несколько раз меняла названия и также была известна как «Регион центр» и «Гарант кредит») стала одной из крупнейших финансовых пирамид нулевых. Масштаб аферы огромен: «Гарант инвест» действовал с 2002 по 2008 год в большинстве российских регионов, а его клиентами за это время стали как минимум 250 000 человек.

Многие клиенты вложили в пирамиду по несколько миллионов рублей, а всего за годы своего существования она привлекла 18 миллиардов. Стремясь заработать побольше, некоторые пайщики даже продавали свои квартиры. Сообщалось также, что в «выгодный бизнес» часто вкладывались пенсионеры.

Основатели пирамиды утверждали, что вкладчики получат баснословную прибыль за счёт вложения средств в строительство недвижимости — до 90% годовых в валюте. Порог входа был сравнительно небольшим: минимальная сумма вклада равнялась $1000. При этом клиентам из регионов рассказывали, что дома строят в столице, а москвичам в красках описывали выгодные девелоперские проекты в Черногории.

Новых жертв пирамиды завлекали всеми возможными способами, включая масштабные презентации и распространение рекламных журналов. Кроме того, создатели «Гарант инвеста» в совершенстве освоили техники сетевого маркетинга. Каждому пайщику, который приводил нового клиента, выплачивали по $40 в течение четырёх месяцев. Компания быстро привлекала новых «партнёров» и за счёт этого некоторое время могла выплачивать обещанные проценты, но затем стала закрывать филиалы в регионах.

Преступную схему удалось раскрыть только в начале 2008 года, когда в УВД Набережных Челнов стало поступать всё больше заявлений от обманутых вкладчиков. Через несколько месяцев силовики задержали председателя совета директоров «Гарант инвеста» Виктора Соколова и руководителя головного отделения компании в Москве Муниру Джасыбаеву. Им предъявили обвинения в мошенничестве и отмывании денег. Суд по уголовному делу, насчитывавшему 300 томов, завершился только в 2014 году. Соколов получил 8 лет колонии общего режима, Джасыбаева — 7,5 года. В 2016 году им вынесли новый обвинительный приговор, на этот раз в Чувашии.

Организаторами пирамиды правоохранительные органы считают Владимира Федана и его жену Наталью, но поймать их не удалось — подозреваемые скрылись за границей. Позднее задержали их дочь Екатерину Никонову, которая также оказалась причастна к мошеннической схеме. По версии следствия, она курировала денежные потоки, стекавшиеся в столицу из региональных отделений «Гарант инвеста». Речь идёт по меньшей мере о деньгах из Татарстана — более 190 млн рублей, похищенных более чем у 1,6 тысячи граждан. В 2017 году Никонову приговорили к 5 годам колонии, но осуждённая смогла избежать тюрьмы из-за того, что у неё есть маленький ребёнок.

Валерий Даниелян

В 2012 году правоохранительные органы раскрыли хитроумную преступную схему с квартирами Минобороны, во главе которой стоял бывший адъютант командующего Сухопутными войсками, прапорщик Валерий Даниелян. Начинал он с малого: за сравнительно небольшое вознаграждение от 100 000 до 200 000 рублей помогал людям оформлять московские квартиры от Минобороны по фальшивым документам. Не забыл военный и о своей семье, записав по квартире на жену и дочь. Даниелян действовал не один: в преступную группу входили ещё несколько человек, включая его супругу, а также профессиональные риелторы и юристы.

Впоследствии злоумышленники изобрели ещё более выгодный способ мошенничества, расширив первоначальную схему. Сначала на подставных лиц оформляли фиктивные выписки на право получения социального жилья. Затем аферисты подделывали договоры социального найма. Наконец, на последнем этапе они подавали в суд заявления на приватизацию квартир, получали свидетельства о собственности и продавали полученное жильё по рыночной стоимости. В основном речь шла о квартирах, построенных по президентской программе 15+15 (из бюджета в 2006 и 2007 годах выделили 15 млрд рублей на строительство жилья для военных).

Вскрылась преступная схема почти случайно: в правоохранительные органы обратился военнослужащий, который так и не дождался положенной ему квартиры. В марте 2013 года подозреваемых задержали. Суд признал их виновными в хищении больше 150 квартир у Минобороны. Ущерб от действий фигурантов при этом превысил 1 млрд рублей. Им также ужесточили обвинение — сначала речь шла только о мошенничестве, но затем добавились организация преступного сообщества и отмывание денег. В общей сложности Даниелян получил 13 лет колонии, его подельники — меньшие сроки. Кроме того, преступника оштрафовали на 250 000 рублей. Покупателям серых квартир не стали предъявлять обвинений. При этом Минобороны через суд попыталось вернуть жильё, но не достигло успеха.

Сергей Полонский

Проект «Кутузовская миля» эксцентричного девелопера Сергея Полонского, обещавшего клиентам элитное жильё в комфортабельном районе, обернулся чередой скандалов и уголовным делом против предпринимателя. Строительство жилого комплекса на территории района Фили-Давыдково началось в 2002 году после заключения девелоперской компанией ФЦСР контракта с мэрией Москвы. В 2005 году к соглашению присоединилась «Аванта» — «дочка» корпорации Mirax Group, принадлежащей Полонскому. Всего в жилом комплексе планировалось построить 379 квартир стоимостью от 21 до 94 миллионов рублей. «Аванта» успела вложить в проект 2,5 млрд рублей (меньше половины средств, собранных с дольщиков), но из-за экономического кризиса 2008–2009 годов всем планам пришёл конец. К моменту заморозки строительства возвели только пять этажей здания. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Пострадавшими признали больше 80 дольщиков.

По версии следствия, Полонский похитил свыше 2,6 млрд рублей у дольщиков «Кутузовской мили». Большую часть этих денег направили на другие девелоперские проекты предпринимателя, в том числе башню «Федерация». В 2012 году бизнесмен уехал на собственный остров в Камбодже. В июне 2013 года ему предъявили заочное обвинение в мошенничестве по делу «Кутузовской мили». Годом позже к этому добавилось обвинение по факту хищения денег у дольщиков другого проекта — «Рублёвская ривьера», который строился в районе станции метро «Крылатское». В Россию Полонского экстрадировали только в мае 2015 года. Свою вину он признавать отказался.

Судебный процесс завершился для Полонского относительно благополучно. Несмотря на то что прокуратура переквалифицировала обвинение на более тяжкое — мошенничество, совершённое организованной группой (ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 33 УК РФ), — в 2017 году бизнесмена освободили от наказания в связи с истечением сроков давности по делу.

Скандальный долгострой даёт о себе знать до сих пор. В 2020 году сообщалось, что Полонский подрался с обманутым дольщиком «Кутузовской мили», который требовал у бизнесмена вернуть деньги. Судьба самого проекта долгое время оставалась неопределённой. За него пытались взяться самые разные девелоперы, но каждый раз договорённости срывались. Уже летом 2021 года стало известно, что проблемный комплекс, получивший новое название «Квартал Триумфальный», всё-таки достроят — этим займётся Московский фонд защиты прав дольщиков. Деньги на его реализацию выделят из городского бюджета.

Игорь Пинкевич

Фигурантом ещё одного уголовного дела об особо крупном мошенничестве стал Игорь Пинкевич — глава группы компаний «Настюша», в прошлом ключевого игрока на хлебобулочном рынке Москвы. В середине нулевых оборот холдинга составлял $800 млн. По словам самого Пинкевича, в девелоперский бизнес его заставили войти долги купленных им предприятий.

Как и Сергея Полонского, «зернового короля» обвинили в хищении средств дольщиков, но в деле Пинкевича речь шла о ЖК «Царицыно». Строительство комплекса, состоящего из 26 домов, началось ещё в 2006 году силами АО «Московский комбинат хлебопродуктов» (МКХ), которое входило в структуру «Настюши». Первые две очереди ЖК обещали сдать в 2012 году, однако это обязательство застройщик так и не выполнил. Позднее представители девелопера заявляли, что проблемы возникли из-за необходимости проложить дополнительные инженерные коммуникации.

Правоохранители возбудили уголовное дело в октябре 2016 года, а в августе следующего года Пинкевича и нескольких его подчинённых задержали. Предпринимателя силовики забрали прямо из больницы, где тот приходил в себя после нескольких микроинсультов. Против его ареста возражала даже прокуратура, указывая, что проблемы с дольщиками относятся к сфере предпринимательской деятельности и заключать Пинкевича в СИЗО по таким основаниям нельзя. Несмотря на это, бизнесмена всё равно арестовали. В «Матросской Тишине» он провёл больше двух лет: лишь в октябре 2019 года Мосгорсуд согласился изменить меру пресечения на домашний арест. К тому времени и сам бизнесмен, и МКХ были признаны банкротами.

Сначала следствие утверждало, что потерпевшими по делу ЖК «Царицыно» стали около 6000 человек, а общая сумма ущерба составила до 60 млрд рублей. Эти деньги Пинкевич и его подчинённые якобы вывели в заграничные офшоры или направили на другие проекты. Однако в окончательной редакции обвинения фигурировали только 29 потерпевших, а ущерб сократился до 150 миллионов рублей. По версии представителей «Настюши», уголовное дело было попыткой рейдерского захвата, которую осуществили строительная компания ГВСУ «Центр» и Промсвязьбанк (бывшие подрядчик и кредитор проекта). Приговор Пинкевичу пока так и не вынесен.

Закончить строительство ЖК «Царицыно» поручили девелоперу «Мосотделстрой № 1», принадлежащему властям Москвы. Ранее представители Москомстройинвеста пообещали, что работы над проектом окончательно завершат до конца 2021 года.