Как бизнесу подготовиться к визиту силовиков. Советуют юристы

Кто в зоне риска

«Всегда в зоне риска находится бизнес, который так или иначе работает с государством: федеральными или муниципальными предприятиями, а ещё с крупными компаниями», — рассказал «Секрету» адвокат Андрей Саунин.

«Под колпаком» находятся и фирмы, которые занимаются незаконной деятельностью: обнальщики, «серые» конторы, которые возмещают НДС, владельцы массажных салонов, борделей и пр.

По словам Александра Иноядова, адвоката и руководителя уголовной практики BMS Law Firm, в зоне риска также находятся:

• контрагенты компаний, в отношении которых проводятся выездные налоговые проверки;
• компании, которым поступали запросы налоговых или правоохранительных органов по совершённым сделкам;
• компании, в отношении руководства которых расследуются уголовные дела или проходят доследственные проверки.

Как заранее подготовиться к визиту правоохранителей

Александр Иноядов, адвокат, руководитель уголовной практики BMS Law Firm:

1. подготовить инструкцию для работников, чтобы они не паниковали;
2. назначить руководителя, который будет представлять компанию в беседе с правоохранительными органами.

Зона его ответственности:

• проверить полномочия правоохранителей и основания для обыска;
• помочь исполнять их законные требования;
• фиксировать результаты проверки;
• получать копии процессуальных документов.

Андрей Саунин, адвокат:

1. всегда при себе иметь контакты проверенного юриста со статусом адвоката. Это важно! В идеале он должен присутствовать при любых действиях правоохранителей;
2. заключить договор с охранным предприятием, организовать пропускной режим, чтобы исключить произвольный вход на территорию;
3. организовать видеонаблюдение;
4. установить режим коммерческой тайны на соответствующие документы — их можно будет изъять только на основании решения суда;
5. проверить, на все ли товарно-материальные ценности есть первичные бухгалтерские документы;
6. оформить договор аренды (или иной договор) на офис, если вдруг оказалось, что он ещё не оформлен;
7. проследить за тем, чтобы в офисе не было личных документов и ценностей.

Помните, что всю документацию не обязательно хранить в офисе. «Для защиты прав и законных интересов часть документов может находиться у контрагентов, в том числе для составления отчётности или для предоставления в суды, государственные органы», — отметил Андрей Саунин.

Если к вам вдруг пришли с обыском, это не всегда «обыск»

«Для бизнесмена важно ознакомиться с документами, на основании которых к нему пришли сотрудники правоохранительных органов. Название мероприятия имеет существенное значение, так как обыск регулируется Уголовно-процессуальным кодексом РФ, а обследования — ведомственными приказами», — рассказал Андрей Саунин.

Важно и то, где именно проходят действия: в жилом помещении или нежилом. «Для следователя не составит труда провести обыск в нежилом помещении — достаточно вынести постановление. А вот для обыска в жилом помещении необходимо решение суда либо согласие собственника», — добавил он.

В отличие от обследования или осмотра, основание для обыска — это постановление следователя или дознавателя по возбуждённому уголовному делу, уточнил Иноядов. В документе должны быть указаны место и цель проведения обыска.

При обыске правоохранители могут проникать даже в закрытые помещения и ограничивать права присутствующих лиц — на это у них есть законные основания. При обследовании у силовиков значительно меньше прав и полномочий. В частности, они не имеют права взламывать запертые помещения.

Что важно не забыть во время обыска или проверки

Чтобы вас не раздавил «каток правосудия», ознакомьтесь с бумагами, которые предоставляют силовики, не подписывайте процессуальные документы под указку силовиков.

В конце мероприятия должен быть составлен протокол, в котором должны быть отражены все изъятые предметы и документы (вплоть до реквизитов и количества листов) и прочее. Детально распишите в нём замечания о нарушениях — в будущем это позволит вам оспорить действия силовиков (ст. 124 УПК РФ). И не забудьте потребовать копию протокола.

В идеале во время мероприятия должен присутствовать адвокат, с которым заключено соглашение на сопровождение следственных или проверочных действий. Он поможет правильно указать в протоколах на допущенные ошибки.

P.S. Ни в коем случае нельзя угрожать представителям власти и применять по отношению к ним насилие. За это грозит уголовная ответственность.

P.P.S. Если правоохранитель предложил вам поделиться документацией или дать пояснения, это не равносильно изъятию и допросу. Даже на первый взгляд неважные документы и фразы лучше оставить при себе.

Коллаж : «Секрет фирмы», depositphotos.com/destinacigdem