У следствия появились вопросы к заместителю Набиуллиной
«Воронеж» моментально лишился самого высоколиквидного актива — так называемых голубых фишек, сообщил «Коммерсантъ». Облигации банк держал в московском «Финанс-Инвесте», который торговал на бирже. Председатель правления Национального клирингового центра (НКЦ) и член правления Мосбиржи Алексей Хавин 14 марта 2018 года исключил «Финанс-Инвест» из торгов на один день, установили в МВД. После этого все операции компании выпали из поля зрения контролирующих органов.
Тогда Мосбиржа продала облигации со счёта «Воронежа» третьему лицу. Цены при этом были существенно ниже рыночных, из-за чего банку нанесли ущерб на сумму более 1,5 млрд рублей. Несколько участников торгов заявили газете, что такие манипуляции не могли пройти бесследно, поскольку ущерб нанесли фактически самой Мосбирже и её акционерам. Один из собеседников издания пояснил, что именно Национальный клиринговый центр выступает посредником в сделках и гарантирует исполнение платежей на бирже.
Тогда регулятор якобы проверил работу площадки и выявил нарушение, о котором доложили первому зампреду ЦБ Сергею Швецову. Однако источники «Коммерсанта» утверждают, что официального хода этой докладной записке так и не дали. В правоохранительные органы по этому поводу так никто и не обратился.
По данным газеты, следствие уже определилось с тем, кого допросить по этому эпизоду. Вопросы есть и к самому Швецову. В ЦБ отказались комментировать эту информацию. В пресс-службе Мосбиржи подтвердили, что «Финанс-Инвест» отключали от участия в торгах из-за появления сведений о сомнительных финансовых операциях. Для выполнения обязательств компании перед другими участниками торгов НКЦ продал «голубые фишки» и другие активы по рыночной цене.
В дальнейшем «Финанс-Инвесту» вновь разрешили совершать операции на бирже, чтобы компания могла рассчитываться по обязательствам, но этого не случилось, добавили в пресс-службе. Затем у компании отозвали лицензию и признали её банкротом.
Впоследствии выяснилось, что понесённые убытки Мосбиржа частично покрыла за счёт других клиентов «Финанс-Инвеста». Десятки физлиц обнаружили, что Национальный клиринговый центр, с которым у компании был заключён договор, списал их ценные бумаги на сумму более чем 1,2 млрд рублей. Это произошло в счёт погашения обязательств компании перед НКЦ якобы за потерю «голубых фишек» «Воронежа».
ЦБ на ситуацию отреагировал только лишением «Финанс-Инвеста» лицензии в апреле 2018 года. Клиенты компании до сих пор не могут вернуть свои акции. Издание не исключает, что эпизод войдёт в уголовное дело о хищении активов обанкротившегося «Воронежа» путём мошенничества, возбуждённое по заявлению Агентства по страхованию вкладов. Оно выступало конкурсным управляющим банка после того, как «Воронеж» лишился лицензии из-за теневых валютных операций и замещения активов.
В 2019 году преемник «Воронежа», Вьетнамско-Российский совместный банк, стал лидером по доходам от переводов. Компании удалось обойти крупных игроков рынка, в том числе «Монету» и Qiwi-банк.
Фото: кадр из видео / YouTube-канал Банк России
Самые большие цифры в мире, но в пределах 280 символов — в нашем твиттере.