Ответственность за отмывание денег в России хотят распространить на юрлиц
Законопроект, расширяющий ответственность за участие в отмывании средств или имущества, внесли в Госдуму 21 июня. Парламентарии предлагают дополнить Кодекс об административных правонарушениях статьёй об ответственности юридических лиц за действия граждан. В их число входят:
- представители, действующие на основании доверенности или учредительных документов;
- лица, занимающие должности в органах управления компании или органах, которые осуществляют контроль за её финансово-хозяйственной деятельностью;
- бенефициарные владельцы юрлица.
Согласно замыслу депутатов, привлечение компании к ответственности будет допускаться, если её представители, зная о нелегальном происхождении денег или имущества, совершали с этими активами сделки или операции, чтобы изобразить их легальность. Таким юридическим лицам будет грозить штраф в размере до трёхкратной суммы средств или стоимости имущества с их возможной конфискацией или приостановление деятельности на срок до 30 суток с возможной конфискацией.
Депутаты отметили, что если полученное преступным имущество было приобщено к «законному», то конфисковать будут соответствующую его стоимости часть. Если подобные действия невозможны по каким-либо причинам, в том числе из-за использования или продажи, изымут средства, соответствующие стоимости предмета. Если у компании не хватит денег, конфисковать смогут другое имущество, сопоставимое по стоимости.
В то же время компаниям дадут возможность избежать наказания. Для этого, согласно законопроекту, они должны поспособствовать выявлению подобного нарушения, проведению административного расследования или раскрытию связанного с ним преступления. Если инициативу одобрят, к ответственности смогут привлекать и иностранные компании, действия которых окажутся направлены против интересов России.
В пояснительной записке парламентарии объяснили введение ответственности компаний «необходимостью создания новых эффективных мер противодействия преступлениям, совершаемым в интересах юридических лиц» либо с использованием их возможностей. По мнению авторов законопроекта, такие дела должны рассматривать судьи, а составлять протоколы будут сотрудники Росфинмониторинга. Срок давности и применения меры обеспечения предлагается увеличить с одного до трёх лет. На уплату штрафа компаниям хотят предоставить семь дней.
Фото: Pixabay, Pixabay License
Ещё ближе к делу — главные новости и самые интересные истории в нашем Telegram-канале.