Нарушения россиян по зарубежным счетам сократились на 11%. Налоговая усилила контроль

Количество нарушений по информированию о зарубежных счетах снизилось на 11% в первом полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в ФНС «Ведомостям».

Снижение произошло на фоне усиления контроля за иностранными активами физических лиц. Налоговая служба получает сведения о зарубежных счетах россиян в рамках автоматического обмена финансовой информацией. За прошлый год ФНС собрала данные от более чем 50 государств. Всего Россия участвует в автоматическом обмене с 71 страной.

Эксперты компаний Kept, Б1, Тедо, Taxology и ДРТ отметили, что проверки налоговых органов стали массовыми и системными. ФНС запрашивает у физических лиц расширенный перечень документов — помимо выписок со счетов требуют копии паспортов и подтверждения пребывания за пределами России.

Налоговая проверяет даже счета с небольшими оборотами. Особое внимание уделяют юрисдикциям ОАЭ и стран СНГ — большинство запросов связано именно с этими регионами, отмечают эксперты.

Российские налоговые резиденты обязаны информировать ФНС о наличии зарубежных счетов и движении средств по ним. Проверка отчетов должна проводиться в течение 25 рабочих дней с момента подачи. При выявлении нарушений налоговая действует в течение 5 рабочих дней.

Европейские страны прекратили обмен финансовой информацией с Россией в 2024 году. Однако налоговая продолжает получать данные от десятков других государств, включая ОАЭ, Саудовскую Аравию, Турцию, Австралию, Монако, Гонконг и Фарерские острова.

Весной и летом ФНС организовала массовые проверки отчетов о движении средств по зарубежным счетам. Ведомство требует от физических лиц более детальные пояснения и больший объем документов. Это привело к более комплексной оценке фактов и, как следствие, к снижению числа выявляемых формальных нарушений.