В офисах Райффайзенбанка в Санкт-Петербурге проходят обыски
Правоохранительные органы пришли с обысками в офисы Райффайзенбанка в Санкт-Петербурге на Садовой, 10 и Мойке, 36
В офисах Райффайзенбанка в Санкт-Петербурге проходят обыски Правоохранительные органы пришли с обысками в офисы Райффайзенбанка в Санкт-Петербурге на Садовой, 10 и Мойке, 36. В этих офисах сотрудники Следственного комитета провели выемку клиентских документов. Об этом сообщает издание «Фонтанка».
Следственные действия проходят в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности, связанного с юридическими лицами Невского банка и Турбобанка.
По мнению следствия, компании, учрежденные председателем совета директоров Турбобанка Галиной Степанец и ее бизнес-партнером Антоном Будряшкиным, открыли счета в Невском банке. Фигуранты дела предлагали услуги по обналичиванию средств за 4,6% от суммы.