Суд арестовал гостиницу Ritz-Carlton у Кремля

БТА Банк подал в суд, потому что посчитал, что казахский миллиардер Булат Утемуратов помогал 11 компаниям и физлицам прятать деньги, украденные у финансовой организации. Под заморозку попали счета в нескольких банках, казахская франшиза «Бургер Кинг», а также компании, которые частично владеют Ritz-Carlton, выяснила The Wall Street Journal.

Утемуратов — владелец отеля Ritz-Carlton. Он контролирует его с 2011 года через компанию «Верный капитал». Ему же принадлежат франшиза на «Бургер Кинг», а также гостиницы в Вене и Нур-Султане.

Утемуратов не признает причастность к отмыванию денег и выводу активов. Обвинения против него — часть многолетнего спора между БТА Банком и экс-главой Мухтаром Аблязовым. Он с 2004 года контролировал банк, пока тот не перешёл под контроль правительства Казахстана. Организация утверждает, что Аблязов вывел из банка более $6 млрд.

Аблязов, в свою очередь, говорил, что его преследуют по политическим мотивам. Сбежав из Казахстана в 2009 году, он через Британию попал во Францию, где сейчас и находится. В 2017-м Казахстан заочно приговорил Аблязова к 20 годам тюрьмы за финансовые преступления и злоупотребление полномочиями. Кроме того, он создал и возглавил оппозиционное движение «Демократический выбор Казахстана».

Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/business/02/12/2020/5fc718d99a79475e70140afb?fromtg=1

Фото: Сергей Секачёв, CC BY-SA 3.0

Теневой бизнес, финансовые махинации и тайное имущество — в разделе «Криминал».